安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议文件   独立董事意见




   独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
               重大资产重组继续停牌的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第十二次会议
审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，在提交董事会审议前，已经
我们事前认可。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事
工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎
分析，发表如下独立意见：
    我们一致认为：
    1、本次资产重组事项由于涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通
协调并进一步细化、修改和完善重组预案，重组预案尚未最后形成，且重组预案
需要取得政府主管部门包括安徽省国资委等的审批或核准后，公司方能召开董事
会审议资产重组预案，公告并复牌，相关事项尚存在不确定性；
    2、为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015
年 1 月 8 日起继续停牌不超过 2 个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形；
    3、在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同
意该议案。
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（此页无正文，作为独立董事意见签名页）




独立董事（签字）：




                                                                  2014 年 12 月 30 日