证券代码：600575            证券简称：皖江物流           公告编号：临 2015-026
债券简称：12 芜湖港         债券代码：122235




             安徽皖江物流（集团）股份有限公司
  关于联合信用评级有限公司将公司及“12 芜湖港”
               继续列入信用评级观察名单的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“皖江物流”或“公司”）近
日收到公司债券评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）发来的
《关于将安徽皖江物流（集团）股份有限公司及其“12 芜湖港”继续列入信用评
级观察名单的公告》，主要内容如下：
    联合评级根据公司发布的《重大事项继续停牌的公告》中提及的重大事项对
皖江物流经营、财务状况及“12 芜湖港”的信用水平可能产生的影响，分别于 2014
年 9 月 10 日和 2014 年 12 月 9 日发布公告，对皖江物流及其“12 芜湖港”做出列
入信用评级观察名单的安排。
    在评级观察期间，公司发布了股票可能被实施退市风险警示和公司债券可能
暂停上市的提示性公告。公告中提示，由于公司全资子公司淮矿现代物流有限责
任公司（以下简称“物流公司”）出现重大信用风险并进入法定重整状态。截至目
前，对物流公司的相关核查、调查、专项审计等尚在进行之中，该公司根据现有
资料确认的本期及前期的营业收入、营业成本，计提的坏账准备等，未来存在会
计调整的可能，并可能导致公司当期及前期净利润等相关项目的调整。如果经过
追溯调整后，公司 2013 年度的净利润为负数，则公司将连续两年亏损。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，公
司在披露 2014 年年度报告后，公司股票将被实施退市风险警示，公司债券将暂停
上市。
    同时，根据公司近期公告，皖江物流因重大资产重组事项继续停牌。本次资
产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮
南矿业”），交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。停牌期间，公司已初
步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部
分资产，标的资产的规模、权属边界等已初步确定，资产范围为淮南矿业下属全
资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括：淮沪煤
电有限公司 50.43%股权（下含田集一期两台 63 万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电
力有限公司 49%股权（下含田集二期两台 66 万千瓦机组）、淮南矿业集团顾桥电厂
（分公司）和淮南矿业集团潘三电厂（分公司），权益电力装机容量为 221 万千瓦，
配套煤矿产能为每年 600 万吨，若上述资产重组事项能顺利获批并完成，公司的
主营业务及其盈利状况有可能会发生较大改善，将有利于公司的平稳过渡。截至
公告发布日，资产重组预案已初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，
但尚未最终确定。
    皖江物流本次重大资产重组是在物流公司发生重大信用风险事项并已进入法
定重整背景下，公司控股股东为保护公司全体股东及债权人的利益而形成的。在
后续战略安排方面，控股股东淮南矿业有意将公司作为其主业资产进入资本市场
的平台（详见公司临 2014－110 号公告），安徽省政府专题会议纪要也明确安徽省
国资委要指导淮南矿业开展整体上市工作，帮助企业研究总体思路和方案，依法
依规推进（详见公司临 2015－004 号公告）。截至目前，淮南矿业除正在推进与公
司的重大资产重组事项之外，尚无整体上市的具体方案及时间表。
    鉴于重组事项对皖江物流后续经营、财务状况及“12 芜湖港”的信用水平可
能产生的影响，联合评级决定将皖江物流及其“12 芜湖港”继续列入信用评级观
察名单。观察期间，联合评级将持续关注皖江物流重大事项进展情况，并评估最
终结果对皖江物流的主体长期信用等级以及“12 芜湖港”的债项信用等级产生的
影响。


    特此公告。

                                  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

                                                          2015 年 3 月 7 日