证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2015-046
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循
了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任
何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2015年4月29日，安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十四次会议在公司A楼三楼会议室召开，本次会议应到董事11 人，实
到董事10人，董事李非文先生因工作原因未亲自出席本次会议，书面授权委托董事赖
勇波先生代为出席并行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《安
徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年关联交易完成情况确认及预计2015年关联交
易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断，认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述
日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观
需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易价格遵循公平、公
开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证
1
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本
次关联交易事项回避了表决。
3、审计委员会意见
公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经
营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定
价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价
格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其
他客户定价政策一致。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没
有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 上年（前次）预计金额 上年（前次）实际发生金额
额差异较大的原因
收购同一控制下子公司
淮南矿业（集团）有限责任公司 500,000,000.00 1,383,637,249.73
电燃公司新增业务
平安开城智能安全装备公司 5,000,000.00 9,949,422.08
收购同一控制下子公司
向关联人购买原材料 上海诚麟煤炭销售有限公司 294,708,112.82
电燃公司新增业务
失去对该公司实际控制
淮矿现代物流有限责任公司 1,193,936.36
后产生的业务
小计 505,000,000.00 1,689,488,720.99
淮南矿业（集团）有限责任公司 2,430,000.00 2,250,156.52
向关联人购买燃料和动力
小计 2,430,000.00 2,250,156.52
内蒙古银宏能源开发有限公司 200,000,000.00 142,731,492.44 受物流公司影响
淮南矿业（集团）有限责任公司 500,000,000.00 23,403,059.28 受物流公司影响
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 380,000,000.00 89,878,744.52 受物流公司影响
向关联人销售产品、商品
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 420,000,000.00 140,103,379.78 受物流公司影响
收购同一控制下子公司
淮沪煤电有限公司 104,688,247.71
电燃公司新增业务
小计 1,500,000,000.00 500,804,923.73
淮南矿业（集团）有限责任公司 229,840,000.00 247,732,100.46
芜湖申芜港联国际物流有限公司 5,900,000.00 5,915,327.37
向关联人提供劳务
收购同一控制下子公司
淮沪煤电有限公司 101,783,541.04
电燃公司新增业务
小计 235,740,000.00 355,430,968.87
接受关联人提供的劳务 商品检测检验有限公司 500,000.00 96,770.00 受物流公司影响
2
收购同一控制下子公司
淮南矿业（集团）有限责任公司 4,069,820.79
电燃公司新增业务
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心
280,311.32
有限责任公司
失去对该公司实际控制
淮矿现代物流有限责任公司 352,336.81
后产生的业务
小计 500,000.00 4,799,238.92
淮南矿业集团财务有限公司 500,000,000.00 143,898,410.45 受物流公司影响
在关联人的财务公司存款
小计 500,000,000.00 143,898,410.45
淮南矿业集团财务有限公司 1,000,000,000.00 借款已归还
在关联人的财务公司贷款
小计 1,000,000,000.00 -
芜湖申芜港联国际物流有限公司 250,000.00 187,500.00
芜湖港口有限责任公司 12,360,000.00 12,487,081.23
芜湖港口有限责任公司 5,081,839.00 购买固定资产
电燃公司收购前委托贷
淮矿地产有限责任公司 300,000,000.00
款
其他
电燃公司收购前委托贷
淮矿地产有限责任公司 21,773,314.58
款取得的投资收益
淮南矿业集团财务有限公司 3,750,000.00 1,130,889.25 受物流公司影响
淮南矿业集团财务有限公司 103,080,000.00 46,864,436.14 受物流公司影响
小计 119,440,000.00 387,525,060.20
合计 3,863,110,000.00 3,084,197,479.68
（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本年年初至披露日 本次预计金额与上
占同类业 占同类业
关联交易类别 关联人 本次预计金额 与关联人累计已发 上年实际发生金额 年实际发生金额差
务比例（%） 务比例（%）
生的交易金额 异较大的原因
淮南矿业（集团）有
1,172,700,000.00 25.78 336,203,047.41 1,383,637,249.73 6.90
限责任公司
内蒙古淮矿西部煤炭
500,000,000.00 10.87 本年度新增业务
贸易有限公司
平安开城智能安全装
9,949,422.08 0.05 受物流公司影响
备公司
向关联人购买原材料
本年度预计不开展
上海诚麟煤炭销售有
294,708,112.82 1.47 业务
限公司
淮矿现代物流有限责
1,193,936.36 0.01
任公司
小计 1,672,700,000.00 36.65 336,203,047.41 1,689,488,720.99 8.56
淮南矿业（集团）有
2,447,000.00 3.10 771,355.36 2,250,156.52 0.01
限责任公司
向关联人购买燃料和
动力
小计 2,447,000.00 3.10 771,355.36 2,250,156.52 0.01
3
内蒙古银宏能源开发
142,731,492.44 0.69 受物流公司影响
有限公司
淮南矿业（集团）有
23,403,059.28 0.11 受物流公司影响
限责任公司
鄂尔多斯市华兴能源
89,878,744.52 0.44 受物流公司影响
有限责任公司
向关联人销售产品、商
品
鄂尔多斯市中北煤化
140,103,379.78 0.68 受物流公司影响
工有限公司
本年度预计不开展
淮沪煤电有限公司 104,688,247.71 0.51 业务
小计 - - - 500,804,923.73 2.43
淮南矿业（集团）有
232,495,000.00 26.44 61,727,767.38 247,732,100.46 25.57
限责任公司
芜湖申芜港联国际物
5,915,327.37 0.64 本年度非关联方
流有限公司
向关联人提供劳务
淮沪煤电有限公司 114,655,600.00 12.50 26,165,888.00 101,783,541.04 12.5
小计 347,150,600.00 39.00 87,893,655.38 355,430,968.87 38.71
商品检测检验有限公
96,770.00 100.00 受物流公司影响
司
淮南矿业（集团）有 上年自 8 月份发生
10,000,000.00 1.15 4,069,820.79 0.47
限责任公司 业务
平安煤矿瓦斯治理国
接受关联人提供的劳
家工程研究中心有限 420,000.00 0.04 76,415.09 280,311.32 0.03
务
责任公司
淮矿现代物流有限责
586,990.00 0.06 352,336.81 0.04
任公司
小计 11,006,990.00 - 76,415.09 4,799,238.92 -
淮南矿业集团财务有
130,000,000.00 16.25 98,907,385.58 143,898,410.45 17.80
限公司
在关联人的财务公司
存款
小计 130,000,000.00 16.25 98,907,385.58 143,898,410.45 17.80
芜湖港口有限责任公
12,387,081.23 78.05 3,477,108.32 12,487,081.23 77.61
司
芜湖港口有限责任公 上年购港口公司固
5,081,839.00 3.09
司 定资产
淮矿地产有限责任公
300,000,000.00 100.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00
司
淮矿地产有限责任公
其他 21,000,000.00 100.00 5,635,058.35 21,773,314.58 100.00
司
淮南矿业集团财务有
1,140,000.00 7.31 84,537.80 1,130,889.25 1.46
限公司
淮南矿业集团财务有 上年为利息支出，
46,864,436.14 15.28
限公司 本期预计无借款
芜湖申芜港联国际物
187,500.00 13.17 服务合同终止
流有限公司
4
小计 334,527,081.23 - 309,196,704.47 387,525,060.20 -
合计 2,497,831,671.23 - 734,064,762.62 3,084,197,479.68 -
二、关联方介绍和关联关系
1、本公司的母公司情况
关联关系
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
认定原则
符合《关联
煤炭开采、洗精煤、矿井 交易实施指
淮南矿业（集团） 有限责任 淮南市洞 建设、土建安装、筑路工 引》第二章
控股股东 孔祥喜
有限责任公司 公司 山中路 程、铁路运输、电力、房 第八条第
地产开发等。 （一）项规
定的情形
续：
控股股东对
控股股东对
注册资本 本企业的表
母公司名称 本企业的持 本企业最终控制方 组织机构代码
（万元） 决权比例
股比例(%)
(%)
淮南矿业（集团）有 安徽省国有资产监
1,952,156.49 50.65 50.65 15023000-4
限责任公司 督管理委员会
截至 2014 年 12 月 31 日止，淮南矿业直接持有本公司 50.65%的股份，通过
全资子公司上海淮矿资产管理有限公司间接持有本公司 0.44%的股份。
2、本公司的其他关联方情况
组织机构代
公司名称 与本公司关系 关联关系认定原则
码证
同受淮南矿业
符合《关联交易实施指引》第二
鄂尔多斯市华兴能源公司 （集团）有限 66733252-1
章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
同受淮南矿业
符合《关联交易实施指引》第二
淮南矿业集团财务有限公司 （集团）有限 66622025-3
章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
同受淮南矿业
符合《关联交易实施指引》第二
商品检测检验有限公司 （集团）有限 78490186-9
章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
5
同受淮南矿业
符合《关联交易实施指引》第二
平安开城智能安全装备公司 （集团）有限 59018625-4
章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
同受淮南矿业
符合《关联交易实施指引》第二
鄂尔多斯中北煤化工有限公司 （集团）有限 75486171-2
章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
同受淮南矿业
符合《关联交易实施指引》第二
上海诚麟煤炭销售有限公司 （集团）有限 68878478-9
章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
同受淮南矿业
符合《关联交易实施指引》第二
淮沪煤电有限公司 （集团）有限 76904750-2
章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
同受淮南矿业
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中 符合《关联交易实施指引》第二
（集团）有限 78651082-9
心有限责任公司 章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
同受淮南矿业
符合《关联交易实施指引》第二
淮矿地产有限责任公司 （集团）有限 79011310-5
章第八条第（二）项规定的情形
责任公司控制
本公司第二大 符合《关联交易实施指引》第二
芜湖港口有限责任公司 14940020-5
股东 章第八条第（四）项规定的情形
符合《关联交易实施指引》第二
内蒙古银宏能源开发有限公司 重大影响 77220854-9 章第十一条第（二）项规定的情
形
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2014 年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关
联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，亦不存在违约情
6
形，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务、向公司第二大股
东芜湖港口有限责任公司租赁资产和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股
子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。
2、定价政策和依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般
商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价
格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业
务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客
观需要。
2、对上市公司的影响
该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书
面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加
合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影
响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经
营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议
（二）独立董事关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事第十四次会
议有关议案的事前认可函
（三）公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议有关议案的独立意见
（四）公司第五届审计委员会第九次会议决议
7
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2015 年 4 月 30 日
8