证券代码：600575          证券简称：皖江物流     公告编号：临 2015-049
债券代码：122235          债券简称：12 芜湖港



             安徽皖江物流（集团）股份有限公司
            关于召开 2014 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年6月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 6 月 29 日 8 点 30 分
   召开地点：安徽省芜湖市本公司 A 楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 29 日
                            至 2015 年 6 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度董           √
           事会工作报告》
2          《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度监        √
           事会工作报告》
3          《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度独        √
           立董事履职报告》
4          《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年年度        √
           报告》全文及其摘要
5          《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度财        √
           务决算报告和 2015 年度财务预算报告》
6          《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度利        √
            润分配预案》
7           《关于制定<安徽皖江物流（集团）股份有限公司未                   √
            来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》
8           《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年关联                  √
            交易完成情况确认及预计 2015 年关联交易的议案》
9           《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年高管                  √
            人员年薪制实行办法》
10          《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本                  √
            公司 2015 年度财务审计机构的议案》
11          《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本                  √
            公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
12          《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于与淮南矿                  √
            业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
13          《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于 2014 年                  √
            度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
14          《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                        √
15          《关于修改<公司章程>部分条款的议案》                            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于 2015 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十四次会议和第
五届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2015 年 4 月 30 日刊登于
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案 15

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
   议案 11、议案 12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 12
    应回避表决的关联股东名称：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有
限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



     (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600575       皖江物流          2015/6/23


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
    （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件 1）。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复
印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有
效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。

    （二）登记时间：2015 年 6 月 25 日上午 8：30－10：30，下午 14：30－16：
30。

    （三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人
身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。


六、   其他事项


（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

（二）公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

联系人：牛占奎、 姚   虎         邮编：241001

电话：0553－5840085              传真：0553－5840085


特此公告。


                                安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 30 日
附件 1：回执
附件 2：授权委托书
附件 3：网络投票操作流程


    报备文件

安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议


附件 1：回执



                             回         执



    截至 2015 年 6 月 23 日，本单位（本人）持有安徽皖江物流（集团）
股份有限公司股票           股，拟参加公司 2014 年年度股东大会。




    股东账户：




    股东单位名称或姓名（签字盖章）：




    出席人姓名：                   身份证号码：




    联系电话：




                                             年   月   日
   附件 2：授权委托书


                                     授权委托书

   安徽皖江物流（集团）股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 29 日
   召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。




   委托人持普通股数：


   委托人持优先股数：


   委托人股东帐户号：




序号        非累积投票议案名称                               同意   反对   弃权
            《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度董
   1
            事会工作报告》
            《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度监
       2
            事会工作报告》
            《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度独
       3
            立董事履职报告》
            《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年年度
       4
            报告》全文及其摘要
            《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度财
       5
            务决算报告和 2015 年度财务预算报告》
            《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度利
       6
            润分配预案》
            《关于制定<安徽皖江物流（集团）股份有限公司未
       7
            来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》
            《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年关联
       8
            交易完成情况确认及预计 2015 年关联交易的议案》
            《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年高管
       9
            人员年薪制实行办法》
         《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本
10
         公司 2015 年度财务审计机构的议案》
         《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本
11
         公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
         《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于与淮南矿
12
         业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
         《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于 2014 年
13
         度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

14       《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

15       《关于修改<公司章程>部分条款的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：       年 月 日


备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 3：网络投票操作流程



      安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会

                            网络投票操作流程



      本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票
平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。采用交易系统进行网络投票的程
序如下：

      1、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

      2、投票代码：738575；投票简称：皖江投票

      3、股东投票的具体流程：

      （1）买卖方向为买入

      （2）投票方式

      A、一次性表决：对全部议案一次性进行表决


序号           议案名称          申报价格（元）   同意     反对     弃权

           本次股东大会的所有
  1                                 99.00         1股      2股      3股
                    议案

      B、分项表决

      在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表
议案 2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，
1.00 元代表对议案 1 的全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），
1.02 元代表议案 1 中子议案（2），以此类推。每一议案以相应的价格分别申报，
具体情况如下：

                                                        申报
序                                                               同    反    弃
                        议案名称                        价格
号                                                               意    对    权
                                                        （元）
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度董事
1                                                        1.00    1股   2股   3股
     会工作报告》
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度监事
2                                                        2.00    1股   2股   3股
     会工作报告》
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度独立
3                                                        3.00    1股   2股   3股
     董事履职报告》
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年年度报
4                                                        4.00    1股   2股   3股
     告》全文及其摘要
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度财务
5                                                        5.00    1股   2股   3股
     决算报告和 2015 年度财务预算报告》
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年度利润
6                                                        6.00    1股   2股   3股
     分配预案》
     《关于制定<安徽皖江物流（集团）股份有限公司未来
7                                                        7.00    1股   2股   3股
     三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年关联交
8                                                        8.00    1股   2股   3股
     易完成情况确认及预计 2015 年关联交易的议案》
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年高管人
9                                                        9.00    1股   2股   3股
     员年薪制实行办法》
     《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
10                                                      10.00    1股   2股   3股
     司 2015 年度财务审计机构的议案》
     《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
11                                                      11.00    1股   2股   3股
     司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于与淮南矿业
12                                                      12.00    1股   2股   3股
     集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
     《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于 2014 年度
13                                                      13.00    1股   2股   3股
     募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

14   《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》           14.00    1股   2股   3股

15   《关于修改<公司章程>部分条款的议案》               15.00    1股   2股   3股

     C、在“申报股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。

     4、投票注意事项：
    （1）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投
票申报顺序。投票申报不得撤单。

    （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托
投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    （3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投
票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所
持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。