证券代码：600575             证券简称：皖江物流          公告编号：临 2015-062
债券代码：122235             债券简称：12 芜湖港



            安徽皖江物流（集团）股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议于 2015 年 5 月 29 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 5 月
19 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席
了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通
过如下决议：

    一、审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
    监事会认为，在确保不影响电燃公司正常生产经营及风险可控的前提下，电
燃公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买 30 天（含）以上至 180
天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结
构性存款，风险可控，不会影响电燃公司日常资金周转需要，不会影响电燃公司
主营业务的正常开展，有利于提高电燃公司闲置自有资金使用效率。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《关于暂停企业年金缴纳的议案》
    监事会认为，公司自 2015 年 5 月起暂停缴纳企业年金，符合劳动和社会保障
部《企业年金试行办法》（2003 年第 20 号令）和安徽省人民政府办公厅《转发省
劳动保障厅等部门关于建立企业年金制度实施意见的通知》（皖政办[2004]56 号）




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精神，以及公司实际。经测算，2015 年 5 月 1 日至 12 月 31 日公司人力资源成本
预计将减少支出约 810 万元。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                   安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

                                                          2015 年 5 月 30 日




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