安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议文件   独立董事意见




   独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
   第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第十五次会议
审议的《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在
提交董事会审议前，已经我们事前认可。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事
工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎
分析，发表如下独立意见：
    我们认为：
    1、电燃公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买
30 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定
的银行理财产品或进行结构性存款，是在不影响电燃公司正常生产经营及风险可
控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高其闲置自有资金
的使用效率，增加其现金管理收益，公司及电燃公司已经建立了风险控制措施，
保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。
    2、公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    3、我们同意公司授权电燃公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的
闲置自有资金购买 30 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动
性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。
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（此页无正文，作为独立董事意见签名页）




独立董事（签字）：




                                                                  2015 年 5 月 29 日