证券代码：600575           证券简称：皖江物流        公告编号：临 2015-087
债券代码：122235           债券简称：12 芜湖港



            安徽皖江物流（集团）股份有限公司
          关于董事长和其他部分董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月
 28 日收到公司第五届董事会董事长孔祥喜先生，董事杨林先生、李非文先生、
 赖勇波先生、张孟邻先生、牛占奎先生，独立董事陈颖洲先生的辞职函。由于
 即将受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，
 促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，孔祥喜先生提出辞去在公司担任
 的董事、董事长及董事会专业委员会委员职务；杨林先生、李非文先生、赖勇
 波先生、张孟邻先生、牛占奎先生提出辞去在公司担任的董事及董事会专业委
 员会委员职务；陈颖洲先生提出辞去在公司担任的独立董事及董事会专业委员
 会委员职务。
     此外，公司第五届董事会独立董事张永泰先生、卢太平先生分别于 2014 年
 11 月 27 日、2015 年 1 月 20 日向公司提出辞职申请（详见公司指定信息披露
 媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014－108 号公告和
 临 2015－009 号公告）。鉴于，上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定
 最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司补选出的董事
 就任前，上述董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行
 职责。公司对上述董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。
                                 安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                          2015 年 7 月 29 日