证券代码：600575              证券简称：皖江物流           公告编号：临 2015-089
债券代码：122235              债券简称：12 芜湖港



               安徽皖江物流（集团）股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2015 年 7 月 30 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 7 月 28 日以
电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
临 2015-091 号公告，本议案尚需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    鉴于，公司第五届董事会董事长孔祥喜先生，董事杨林先生、张孟邻先生、李非文
先生、赖勇波先生、牛占奎先生于 2015 年 7 月 28 日向公司提交了辞职函。根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会、持有公司 3%以上有表决权股份
的股东商议推荐，提名张宝春先生、李远和先生、马进华先生、王戎先生、张小平先生
为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件 2）。
    公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同
意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。本议
案尚需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
    鉴于，公司第五届董事会独立董事张永泰先生、卢太平先生、陈颖洲先生分别于 2014
年 11 月 27 日、2015 年 1 月 20 日、2015 年 7 月 28 日向公司提出辞职申请。根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司第五
届董事会推荐，提名陈矜女士、郭志远先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历
见附件 2）。
    陈矜女士、郭志远先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上
海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第五届
董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审
查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。本议案尚需提请
公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    四、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
临 2015-092 号公告，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。
    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    五、审议通过了《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让
渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
临 2015-094 号公告。公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、董淦林
回避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1），本议案需提请
公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
    六、审议通过了《关于授权公司董事长代表公司参加淮矿现代物流有限责任公司债
权人会议并行使表决权的议案》
    公司及公司所属部分子公司作为淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“淮矿物
流”）债权人，已向淮矿物流管理人申报债权 5.57 亿元。为便于公司参加淮矿物流债权
人会议进行讨论和表决，现提请董事会授权公司董事长（法定代表人）及（或）相关子
公司董事长（法定代表人）代表公司及（或）相关子公司参加淮矿物流债权人会议对债
权人会议相关议案行使同意的表决权，并办理与债权人会议有关的其他事项。本议案经
本次董事会审议通过后，将提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

       七、关于召开安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的
议案

    本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2015－095 号公告。

    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    特此公告。




                                        安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

                                                                2015 年 7 月 31 日
附件 1：


         独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
         第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张永
泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于
补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司前期会计差错更正
的议案》和《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现
代物流有限责任公司全部出资人权益的议案》在提交董事会审议前，已经本人事前认可。

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议以上
议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：

    一、《关于补选公司董事的议案》

    经了解第五届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，我
们认为：公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公
司法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；公司董事会候
选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

    因此，我们同意提名张宝春先生、李远和先生、马进华先生、王戎先生、张小平先
生为公司第五届董事会董事候选人。

    二、《关于补选公司独立董事的议案》

    经了解第五届董事会独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，
我们认为：公司独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资
格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、
有效。

    因此，我们同意提名陈矜女士、郭志远先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核。

    三、《关于公司前期会计差错更正的议案》

    我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计
变更及差错更正》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
和 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的
要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。公司董事会关于该差
错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意
本次会计差错更正事项。

    四、《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代
物流有限责任公司全部出资人权益的议案》

    我们认为，本次权益让渡有利于淮矿物流后续经营方案的顺利实施，是实现淮南矿
业对淮矿物流留债本息提供连带责任保证担保的必要条件。同时，有利于公司的长远发
展；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
表决程序符合有关法律法规的规定。




    独立董事（签字）：张永泰、卢太平、 陈颖洲、荣兆梓



                                                             2015 年 7 月 30 日
附件 2：


              安徽皖江物流（集团）股份有限公司
            第五届董事会董事和独立董事候选人简历


    一、第五届董事会董事候选人
    张宝春先生简历
    张宝春，男，汉族，苏邳县人，1959 年出生，中共党员，硕士同等学力教育，正高
级工程师。1976 年 3 月参加工作，现任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、
党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长。
    1994 年 4 月-2008 年 12 月，历任淮南矿务局谢桥矿总工程师，淮南矿业集团谢桥
矿矿长、党委委员，淮南矿业集团安监局副总工程师、总工程师，淮南矿业集团孔集矿
矿长、安监局总工程师，淮南矿业集团潘二有限责任公司重组领导小组组长、党委副书
记、安监局总工程师，淮南矿业集团潘东煤矿公司经理、党委委员，淮南矿业集团潘一
矿矿长、党委委员、党委书记，潘一矿东区建设项目部经理；2008 年 12 月-2013 年 10
月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员，安徽电力股份有
限公司副董事长；2013 年 10 月至今任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、
党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长。
    其中:
    1999 年 4 月-2001 年 12 月安徽工商管理学院工商管理硕士研究生学习。


    李远和先生简历
    李远和，男，汉族，皖凤台人，1964 年出生，中共党员，本科学历，二级法律顾问。
1986 年 7 月参加工作，现任淮南矿业集团法律事务部部长。
    1984 年 9 月-1986 年 7 月安徽省司法学校法律专业学习；1986 年 7 月-1998 年 7 月
淮南矿务局法律事务处工作，历任淮南矿务局法律事务处法律顾问兼淮南矿区律师事务
所副主任，淮南矿务局法律事务处副处长兼淮南矿区律师事务所主任；1998 年 7 月-2003
年 12 月，历任淮南矿务局企管部法律事务科科长兼淮南矿区律师事务所主任，淮南矿
业集团企管部法律顾问室主任、副主任经济师；2003 年 12 月-2012 年 1 月任淮南矿业
集团法律顾问；2012 年 1 月至今任淮南矿业集团法律事务部部长。
    其中:
    1990 年 6 月安徽大学自学考试法律专业毕业（大专）；
    1992 年 5 月-1995 年 7 月华东政法大学函授法学专业学习（本科）


    马进华先生简历
    马进华，男，汉族，皖太和人，1965 年出生，中共党员，本科学历，会计师。1988
年 7 月参加工作，现任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董
事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股
权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限
公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔
多斯市华兴能源有限责任公司董事。
    2004 年 12 月-2011 年 4 月任淮沪煤电公司副总经理；2011 年 4 月-2013 年 9 月，
任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，
北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代
表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、
国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；
2013 年 9 至今，任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，
北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代
表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司
（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯
市华兴能源有限责任公司董事。


    王戎先生简历
    王戎，男，汉族，浙温岭人，1967 年出生，中共党员，硕士同等学力教育，助理经
济师。1986 年 10 月参加工作，现任淮南矿业集团办公室副主任，淮南矿业集团电力有
限责任公司董事、平安工程院公司董事。
    2008 年 5 月-2014 年 8 月，历任淮南矿业集团煤炭销售公司副经理、市场营销部副
部长、党委委员、淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014 年 8 月-2014 年 12 月任
淮南矿业集团办公室副主任，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014 年 12 至今，
任淮南矿业集团办公室副主任，淮南矿业集团电力有限责任公司董事、平安工程院公司
董事。
       其中：
       1989 年 9 月-1992 年 7 月省电视中专业余电教企管专业学习；
       1995 年 8 月-1998 年 6 月省委党校函授经管专业学习；
       2011 年 8 月-2013 年 12 月安徽工商管理学院工商管理硕士研究生学习


       张小平先生简历
       张小平，男，汉族，江苏人，1961 年出生，博士研究生。现任飞尚实业集团有限
公司总裁助理。
       1982 年 7 月－1996 年 8 月，任中国矿业大学工业工程教研室副主任、副教授、硕
士生导师；1999 年 8 月－2002 年 8 月，任 TCL 王牌电子有限公司总经办主任等职；2002
年 9 月－2005 年 4 月，任德国施耐德电子有限公司人力资源总监；2005 年 5 月－2010
年 9 月，任 TCL 多媒体全球产品中心人力资源总监，TCL 集团 HR 管委会委员；2010
年 10 月－2013 年 3 月，任协鑫光付国际人力资源总监、保利集团人力资源专家委员会
成员；现任飞尚实业集团有限公司总裁助理。


       二、第五届董事会独立董事候选人

       陈矜女士简历
       陈矜，女，汉族，1971 年出生，中共党员，硕士研究生。现任安徽财经大学会计
学院审计系主任。
       1991 年 10 月-1994 年 3 月，任安徽怀远审计事务所，助理审计师；1994 年 3 月-1996
年 9 月，任安徽怀远县人民法院，书记员；1996 年 9 月-1999 年 1 月，安徽财贸学院会
计系研究生；现任安徽财经大学会计学院审计系教授、系主任，同时兼任中国技术经济
研究会高级会员、安徽省司法会计鉴定协会会员、国际内部审计师协会中国会员。在国
家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《法务会计研究》、《审计学》
等。
    郭志远先生简历

    郭志远，男，汉族，1974 年出生，中共党员，博士。1998 年 7 月至今任安徽大学
法学院教授。2005 年 10 月中国政法大学法学博士研究生；2006 年 6 月-2010 年 6 月美
国明尼苏达大学法学访问学者；2010.9-2010.11 日本国际交流基金访问学者；专长公司
事务、知识产权、民事诉讼等。