证券代码：600575           证券简称：皖江物流     公告编号：临 2015-091
债券代码：122235           债券简称：12 芜湖港



           安徽皖江物流（集团）股份有限公司
          关于修改《公司章程》部分条款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月
30 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分
条款的议案》，详细内容如下：

    根据公司法人治理的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体
修改内容如下：
    第一百一十一条
    原章程：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人。公司不
设立职工代表董事。
    现修订为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。公司
不设立职工代表董事。


    特此公告。




                                 安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                       2015 年 7 月 31 日