证券代码：600575             证券简称：皖江物流         公告编号：临 2015-101
债券代码：122235             债券简称：12 芜湖港



            安徽皖江物流（集团）股份有限公司
  第五届监事会第十二次（通讯方式）会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015 年 8
月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出。
会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议由监事会主席黄新保主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。
会议审议并一致通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2014 年度审计报告中保留意见所述事项消除情况
的说明》
    天健会计师事务所(特殊普通合伙) 基于其所实施的审核程序及已取得的相
关证据，出具了《关于皖江物流公司 2014 年度审计报告中保留意见所述事项消除
情况的说明》（天健〔2015〕5-25 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》
等规定和要求，监事会对《董事会关于 2014 年度审计报告中保留意见所述事项消
除情况的说明》发表如下意见：
    1、同意董事会所做的说明。
    2、董事会带领经理层采取各种措施，消除了审计意见所涉事项对公司的影响，
积极维护了公司及全体股东的权益。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。




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    二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
    公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符
合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和
要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于重组完成
后公司加强资产管理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会
计估计变更。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                  安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

                                                         2015 年 8 月 8 日




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