证券代码：600575          证券简称：皖江物流        公告编号：临 2015-106
债券代码：122235          债券简称：12 芜湖港



            安徽皖江物流（集团）股份有限公司
          关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司）于 2015 年 8 月
 19 日收到公司董事会秘书兼财务总监牛占奎先生的辞职函。由于受到中国证监
 会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市
 公司平稳、持续、健康发展，牛占奎先生提出辞去在公司担任的董事会秘书兼
 财务总监职务。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，牛占奎
 先生辞去公司董事会秘书兼财务总监职务的辞职函送达公司董事会时生效。公
 司董事会将于 2015 年 8 月 21 日召开会议并指定一名公司高管在董事会秘书空
 缺期间代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程
 序完成新任董事会秘书的聘任工作。
     特此公告。


                                安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                       2015 年 8 月 20 日