证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2015-108
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开
发区内）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,094,992,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人， 出席 5 人；
3、公司原任董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议，公司原任高级
管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,094,992,853 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让
渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 634,002,417 99.97 176,500 0.03 0 0.00
3、 议案名称：关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,094,816,353 99.99 175,100 0.00 1,400 0.01
注：本议案所列表决比例系因上证所信息网络有限公司进行投票统计时仅保留至小数点后两
位，且如有弃权表决，应将反对、弃权比例统一纳入弃权比例项。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
1.01 选举董事候选人张宝春先生为公司董事 2,094,491,553 99.97 是
1.02 选举董事候选人李远和先生为公司董事 2,094,491,554 99.97 是
1.03 选举董事候选人马进华先生为公司董事 2,094,491,553 99.97 是
1.04 选举董事候选人王戎先生为公司董事 2,094,491,553 99.97 是
1.05 选举董事候选人张小平先生为公司董事 2,095,367,053 100.01 是
2、 关于补选公司独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
2.01 选举独立董事候选人陈矜女士为公司独 2,094,841,753 99.99 是
立董事
2.02 选举独立董事候选人郭志远先生为公司 2,094,491,554 99.97 是
独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于以零对价向公司控股 4,224,801 95.98 176,500 4.02 0 0.00
股东淮南矿业（集团）有限
责任公司让渡淮矿现代物
流有限责任公司全部出资
人权益的议案
4.01 选举董事候选人张宝春先 3,900,001 88.61
生为公司董事
4.02 选举董事候选人李远和先 3,900,002 88.61
生为公司董事
4.03 选举董事候选人马进华先 3,900,001 88.61
生为公司董事
4.04 选举董事候选人王戎先生 3,900,001 88.61
为公司董事
4.05 选举董事候选人张小平先 4,775,501 108.50
生为公司董事
5.01 选举独立董事候选人陈矜 4,250,201 96.56
女士为公司独立董事
5.02 选举独立董事候选人郭志 3,900,002 88.61
远先生为公司独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东及股东代理所持表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2、议案 2 为涉及关联交易的议案，在审议议案 2 时，公司控股股东淮南矿业（集
团）有限责任公司所持表决权股份 1,460,813,936 股按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
律师：曹一然、马哲
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法
律意见书，北京国枫凯文律师事务所律师曹一然、马哲认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法
律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、
出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、
表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京国枫凯文律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2015 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2015 年 8 月 22 日