证券代码：600575             证券简称：皖江物流         公告编号：临 2015-120
债券简称：12 芜湖港          债券代码：122235



             安徽皖江物流（集团）股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议于 2015 年 9 月 14 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 9
月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事、财务总
监（代行董事会秘书职责）列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审
议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于补充披露 2011 年年度报告有关信息的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2012 年年度报告全文
及其摘要》
    根据《证券法》68 条规定，公司监事对董事会编制的 2012 年年度报告发表如
下审核意见：
    1、2012 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
    2、2012 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事
项；
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。




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    三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2013 年年度报告全文
及其摘要》
    1、2013 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
    2、2013 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事
项；
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年年度报告全文
及其摘要》
    根据《证券法》68 条规定，公司监事对董事会编制的 2014 年年度报告发表如
下审核意见：
    1、2014 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
    2、2014 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事
项；
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于
审计机构对公司 2012 年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2012 年度财务报告进行了审计并出
具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-75 号），根据《上
海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对
公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
    1. 同意董事会所做的说明。
    2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，
积极维护公司及全体股东的权益。


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    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    六、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于
审计机构对公司 2013 年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度财务报告进行了审计并出
具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-76 号），根据《上海
证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公
司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
    1. 同意董事会所做的说明。
    2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，
积极维护公司及全体股东的权益。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会关于
审计机构对公司 2014 年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务报告进行了审计并出
具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-77 号），根据《上海
证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公
司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
    1. 同意董事会所做的说明。
    2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，
积极维护公司及全体股东的权益。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                    安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

                                                          2015 年 9 月 15 日



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