皖江物流：重大资产重组进展情况公告2015-10-27
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2015-135
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2015 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于安徽皖
江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015 年 8 月 31
日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露了相关预案。现将本次重
大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司与控股股东淮南矿业（集团）有限
责任公司（以下简称“淮南矿业”）及相关中介机构积极推进本次重大资产重组
有关工作。
2015 年 9 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》 (上证公函
[2015]1657 号)，并于 9 月 16 日披露了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关
于上海证券交易所<关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案的审核意见函>回复的公告》及《安徽皖江物流（集团）股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要（修
订）》，公司股票于 2015 年 9 月 16 日起复牌。
2015 年 9 月 28 日，公司收到淮南矿业转来的中国信达资产管理股份有限公
司（以下简称“信达公司”）起诉淮南矿业的诉讼文件（复印件），信达公司以淮
南矿业董事会召集程序、表决方式违反《公司法》、《淮南矿业公司章程》、董事
会决议内容违反《淮南矿业公司章程》为由，请求淮南市田家庵区人民法院（以
下简称“田区法院”）判令撤销淮南矿业二届九十二次董事会会议于 2015 年 7
月 25 日作出的有关同意公司发行股份及支付现金方式收购淮南矿业所持有的淮
南矿业集团发电有限责任公司 100%股权、淮沪煤电有限公司 50.43%股权、淮沪
电力有限公司 49%股权的交易（以下简称“本次重大资产重组”）预案的董事会
决议，田区法院已经受理并将于 2015 年 11 月 26 日开庭审理。（详见公司指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015－129 号公告）。
截至本公告发布日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作已完成，安徽
省国资委已完成对资产评估报告备案程序；本次标的资产中部分土地已办理完成
有效土地权属证书或出让手续，部分房屋建筑物正在办理权属证书；本次重大资
产重组方案等相关文件的编制和完善等工作正在进行之中。待上述工作完成后，
公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案等相关事项，并按照相关法律
法规的规定履行后续程序。
二、特别提示
（一）本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发
行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：再次召开
董事会会议审议并报安徽省国资委批准后提请公司股东大会审议；本次交易需经
中国证监会核准。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公
司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关规定，公司在发出召开审议本
次交易事项的股东大会通知之前，将每月发布一次进展公告。
（三）截至本公告日，除公司临 2015－129 号公告的控股股东淮南矿业涉诉
事项影响外，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次
重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
（四）公司披露发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组预案中已
说明了本次重大资产重组有关的风险因素，请投资者认真阅读有关内容，并注意
投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定
的报刊和网站刊登的公告为准。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，
及时做好信息披露工作，请广大投资者及时关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
