证券代码：600575            证券简称：皖江物流            公告编号：临 2015-136
债券代码：122235            债券简称：12 芜湖港




              安徽皖江物流（集团）股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 10 月
20 日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年三季度报告全文及
其正文》
    2015 年三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    2015 年三季度报告正文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    特此公告。




                                       安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                 2015 年 10 月 31 日