证券代码：600575          证券简称：皖江物流       公告编号：临 2015-143
债券代码：122235          债券简称：12 芜湖港



            安徽皖江物流（集团）股份有限公司
       关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月
21 日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于指定代行董事会秘
书职责人选的议案》，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、财务
总监马进华先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月（详见公司指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-109 号公告）。
    鉴于，董事、财务总监马进华先生代行董事会秘书职责三个月期限已经到期，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管
理办法（2015 年修订）》等有关规定，自本公告发布之日起，由公司法定代表人
张宝春先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
    张宝春先生的联系方式为：
    电话号码：0553-5840085
    传真号码：0553-5840085
    电子邮件：whzqdb2010@163.com
    地址：安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号
    邮编：241006
    特此公告。




                                安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                       2015 年 11 月 21 日