证券代码：600575             证券简称：皖江物流          公告编号：临 2016-049
债券代码：122235             债券简称：12 芜湖港


               安徽皖江物流（集团）股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次
会议于 2016 年 7 月 28 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 7 月 18 日以
电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书、财务总监马进华
列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保不影响电燃公司正常生产经营及风险可控的前提下，电燃公司
使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期
限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，风险可
控，不会影响电燃公司日常资金周转需要，不会影响电燃公司主营业务的正常开展，有
利于提高电燃公司闲置自有资金使用效率。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司授权
电燃公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司授
权电燃公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180
天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存
款。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                          安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会
                                                                 2016 年 7 月 29 日


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