证券代码：600575            证券简称：皖江物流           公告编号：临 2016-048
债券代码：122235            债券简称：12 芜湖港




              安徽皖江物流（集团）股份有限公司
             第五届董事会第二十七次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议于 2016 年 7 月 28 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 7 月 18
日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见（见附件），详见公司指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2016－050 号公告。

    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2016－051 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    四、审议通过了《关于授权全资子公司向银行申请授信的议案》

    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2016－052 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
特此公告。




             安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                   2016 年 7 月 29 日
附件：

                   安徽皖江物流（集团）股份有限公司

         独立董事关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金

                        进行现金管理的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣
兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体
股东认真负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于授
权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了必要的审核，并发
表独立意见如下：
    我们一致认为：

    1、电燃公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上
至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行
结构性存款，是在不影响电燃公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风
险性较小，通过现金管理能有效提高电燃公司闲置自有资金的使用效率，增加其现金
管理收益，电燃公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司和
电燃公司以及公司全体股东利益。
    2、公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司授权电燃公司使用不超过
人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安
全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。


    独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、李晓新




                                                             2016 年 7 月 28 日