证券代码：600575            证券简称：皖江物流           公告编号：临 2017-009
债券代码：122235            债券简称：12 芜湖港




               安徽皖江物流（集团）股份有限公司
             第五届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议于 2017 年 3 月 14 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 3
日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
    本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度独立董事履职报
告》
    详情见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度董事会审计委员
会履职报告》
    详情见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文及其
摘要》
    2016 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    2016 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    六、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告和
2017 年度财务预算报告》
    （一） 2016 年财务决算
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现营业总收入 67.54 亿
元，较上年减少 10.73 亿元，其中：物流贸易收入 19.31 亿元；港口作业收入 1.54
亿元；铁路运输业务收入 7.14 亿元；电力业务收入 24.10 亿元；煤炭销售收入 13.62
亿元；其他收入 1.83 亿元。
    2016 年，公司营业总成本 63.61 亿元，较上年减少 7.43 亿元，其中：营业成本
56.11 亿元，期间费用 6.33 亿元，税金及附加 0.96 亿元，资产减值损失 0.21 亿元。
    2016 年，公司实现利润总额 5.40 亿元，扣除所得税费用 0.49 亿元，税后净利润
4.91 亿元，其中，归属于母公司净利润 4.73 亿元，较上年减少 1.03 亿元。每股收益
由上年 0.15 元下降到 0.12 元。
    截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 184.81 亿元，较上年增加 17.40 亿元；净
资产 93.29 亿元，较上年增加 13.71 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 79.27 亿
元；负债总额 91.52 亿元，较上年增加 3.69 亿元。公司的资产负债率为 49.52%，流
动比率为 70.78%，净资产收益率为 10.48%。
    2016 年公司生产经营活动现金净流入 14.02 亿元，其中经营活动流入现金 75.82
亿元，经营活动流出现金 61.80 亿元；投资活动现金净流出 8.58 亿元，其中，投资活
动现金流入 9.43 亿元，投资活动现金流出 18.01 亿元；筹资活动现金净流入 0.48 亿
元，其中，筹资活动现金流入 41.63 亿元，筹资活动现金流出 41.15 亿元。2016 年公
司现金流入净额为 5.92 亿元。
    （二） 2017 年财务预算
    公司 2017 年预算系围绕公司发展战略，以突出效益为中心，以各子（分）公司生
产、经营实际为基础，并结合 2016 年经营指标完成情况，综合考虑 2017 年公司业务
转型等因素，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计 2017 年全年实现总收入
73.71 亿元，利润总额为 5.44 亿元，扣除所得税后，净利润为 4.88 亿元。同时，根
据 2017 年的生产经营安排和管理工作的需要，公司 2017 年更新改造预算为 37,261.29
万元，基本建设项目预算为 36,818.81 万元。
    本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并报表归属于母公
司所有者的净利润为 472,777,310.91 元；母公司净利润为 409,193,680.30 元。公司年末
累计可供股东分配的利润为-1,088,881,074.73 元，母公司年末累计可供股东分配的利润
为-1,431,610,270.18 元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为
负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司 2016 年度无可供分配的利润，
拟定公司 2016 年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司
2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
    八、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年关联交易完成情况
确认及预计 2017 年关联交易的议案》
    为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》及
公司《章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2016 年度与关联方发生
了购买、出售资产和接收劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时
披露相关信息，公司对 2017 年度日常关联交易事项及金额进行了预计（详见公司指定
信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2017-011 号公
告）。
    公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王         戎、张小平回避
表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司
2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。
    九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017
年度财务审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券业务资格，并具有较大经营
规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年为本公司审计期间，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，按照合同约定要求和进度，严格遵守审计职业道德
规范，独立客观完成审计工作，保持与审计委员会的良好沟通。完成了对公司 2016
年年度报告等系列相关财务资料的审计评价。经过协商，公司与其双方达成一致，确
定 2016 年年度报告审计费用为 145 万元。
    根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，结合公司实际情况，公司拟续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 度财务审计机构，负责会计报表
审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期一年。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司
2016 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司财务
审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2017 年度财务审计的报酬
事宜。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017
年度内部控制审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关
业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具
备承担公司内部控制审计的资质和能力。在 2016 年为本公司提供内部控制审计期间，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计职业道德规范，独立客
观的完成对公司 2015 年度内部控制的审计评价工作。经过协商，公司与其双方达成一
致，确定 2016 年内部控制审计费用为 35 万元。
    根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，结合公司实际
情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内部控制审计机
构，聘期为一年。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司
2016 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司内部
控制审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2017 年度内部控制审
计的报酬事宜。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    十一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年高级管理人员年
薪制实行办法》
    为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管
理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业
绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高级管理人员实行年薪制，并
制定公司《2017 年高级管理人员年薪制实行办法》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司
2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    十二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告的议案》
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进
一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规
定》以及公司《募集资金管理制度》等规定，编制了公司《2016 年度募集资金使用与
管理情况的专项报告》，对 2016 年度募集资金使用与管理情况进行说明。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表
了同意的独立意见（见附件 2）。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    十三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年度借款计划》

    根据公司生产运营及发展战略布局需要，2017 年度公司计划借款 36.40 亿元，主
要用于公司所属子公司生产运营、归还到期贷款以及贷款置换等。其中：淮沪煤电有
限公司计划借款 24.40 亿元，借款主要用途是归还到期贷款和补充生产运营资金；淮
南矿业集团发电有限责任公司计划借款 10 亿元，借款主要用途是归还到期贷款以及贷
款置换；淮矿电力燃料有限责任公司计划借款 2 亿元，主要用于配煤资源采购的流动
资金需求。

    为了保证该借款计划能尽快实施，提高工作效率，提请董事会授权公司经理层具
体负责相关借款事宜，包括但不限于签署相关协议或合同等。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    十四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规
定，经公司第五届董事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名张宝
春先生、刘万春先生、李远和先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第五届董事会推荐，提名荣兆梓
先生、陈矜女士、李晓新先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）
    公司第五届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行审查并发表
了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2）。
本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人尚需经上海证券交
易所审核同意后，方可提请公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    十五、审议通过了《关于控股子公司淮沪煤电有限公司拥有的丁集煤矿采矿权
2016 年度实际盈利数与盈利预测数存在差异的情况说明的议案》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    十六、审议通过了《关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补
偿承诺的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2017-012 号公告。公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王
戎回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提
请公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决情况：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
    十七、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司控股股东淮
南矿业（集团）有限责任公司业绩补偿相关事宜的议案》
    鉴于，公司控股股东淮南矿业未完成公司控股子公司淮沪煤电有限公司拥有的丁
集煤矿采矿权 2016 年度盈利预测承诺，拟按照《业绩补偿协议》约定对公司进行股份
补偿，由公司回购并注销淮南矿业应补偿的股份。公司董事会拟提请股东大会授权董
事会全权办理本次业绩补偿有关事宜，包括但不限于：
    1、设立回购专用证券账户（如需），向交易对方支付对价；
    2、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有)；
    3、办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所
回购注销事宜；
    4、股本变更登记及信息披露事宜；
    5、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；
    6、在股东大会决议有效期内，若法律、法规、监管部门政策要求或市场条件发生
变化，根据新的法规、政策和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次业
绩补偿的具体方案作出相应调整；
    7、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次业绩补偿有关
的其他事宜。
    本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至本次业绩补偿相关事项实施完毕之
日止。公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王戎回避表决，公
司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司 2016 年
年度股东大会审议。
    表决情况：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
    十八、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2017-013 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    十九、审议通过了《关于投资建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头
工程项目的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2017-014 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二十、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制评价
报告》
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表
了同意的独立意见（见附件 2）。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二十一、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
    根据公司与淮南矿业集团财务有限公司《关联交易的资金风险防范制度》,公司对
淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况
进行评估，并出具《关于淮南矿业集团财务有限公司 2016 年 12 月 31 日风险评估报告》。
    经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业
执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国
银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债
比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《关联交易的资金风险
防范制度》的要求。
    公司董事会在审议以上议案时，关联董事董淦林、李远和、王戎回避表决，公司
独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2）。
    表决情况：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
    二十二、审议通过了《关于召开安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年年度
股东大会的议案》
    本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2017－015 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。


    特此公告。
                                       安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                2017 年 3 月 15 日
附件 1：

                 安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                     第六届董事会董事候选人简历


一、第六届董事会非独立董事候选人
    张宝春先生简历
    张宝春，男，汉族，苏邳县人，1959 年出生，中共党员，硕士同等学力教育，正
高级工程师。1976 年 3 月参加工作，现任本公司董事长，总经理，党委副书记。
    1994 年 4 月-2008 年 12 月，历任淮南矿务局谢桥矿总工程师，淮南矿业集团谢桥
矿矿长、党委委员，淮南矿业集团安监局副总工程师、总工程师，淮南矿业集团孔集
矿矿长、安监局总工程师，淮南矿业集团潘二有限责任公司重组领导小组组长、党委
副书记、安监局总工程师，淮南矿业集团潘东煤矿公司经理、党委委员，淮南矿业集
团潘一矿矿长、党委委员、党委书记，潘一矿东区建设项目部经理；2008 年 12 月-2013
年 10 月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员，安徽电力
股份有限公司副董事长；2013 年 10 月-2015 年 7 月任淮南矿业集团电力有限责任公司
董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长；2015 年 7 月-2015 年
8 月任淮矿电力有限公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事
长，本公司董事；2015 年 8 月-2015 年 9 月任本公司董事长，总经理；现任本公司董
事长，总经理，党委副书记。
    刘万春先生简历
    刘万春，男，汉族，安徽怀宁人，1968 年出生，中共党员，本科学历，高级会计
师。1991 年 7 月参加工作，现任淮南矿业财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董
事，平安工程院公司董事，平安公司董事。
    2011 年 1 月-2011 年 4 月任淮南矿业财务部副部长，皖能马鞍山发电有限公司副
董事长，国电黄金埠发电公司副董事长，上海淮矿资产公司监事、上海舜淮投资公司
监事，舜龙公司、淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、监事会主席，财务公
司监事，本公司监事，华电芜湖发电有限公司副董事长；2011 年 4 月-2012 年 10 月任
淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委
员，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、监事会主席，本公司监事；2012 年
10 月-2012 年 11 月任淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）
副总经理、党委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表，本公司监事；2012
年 11 月-2012 年 12 月任淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限
公司）副总经理、党委委员； 2012 年 12 月-2013 年 1 月任淮矿西部煤矿投资管理有
限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委员；2013 年 1-2016 年 12
月任蒙西华中铁路股份有限公司副总经理、党委委员；现任淮南矿业财务部部长，上
海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事，平安公司董事。
    李远和先生简历
    李远和，男，汉族，皖凤台人，1964 年出生，中共党员，本科学历，二级法律顾
问。1986 年 7 月参加工作，现任淮南矿业集团法律事务部部长。
    1984 年 9 月-1986 年 7 月安徽省司法学校法律专业学习；1986 年 7 月-1998 年 7 月
淮南矿务局法律事务处工作，历任淮南矿务局法律事务处法律顾问兼淮南矿区律师事
务所副主任，淮南矿务局法律事务处副处长兼淮南矿区律师事务所主任；1998 年 7 月
-2003 年 12 月，历任淮南矿务局企管部法律事务科科长兼淮南矿区律师事务所主任，
淮南矿业集团企管部法律顾问室主任、副主任经济师；2003 年 12 月-2012 年 1 月任淮
南矿业集团法律顾问；2012 年 1 月-2015 年 7 月任淮南矿业法律事务部部长；2015 年
7 月-2015 年 12 月任淮南矿业法律事务部部长，本公司董事；2015 年 12 月-2016 年 5
月任淮南矿业纪委委员，法律事务部部长，本公司董事；现任淮南矿业纪委委员，法
律事务部部长，淮矿现代物流有限公司董事，本公司董事。
    其中:
    1990 年 6 月安徽大学自学考试法律专业毕业（大专）；
    1992 年 5 月-1995 年 7 月华东政法大学函授法学专业学习（本科）
    胡良理先生简历
    胡良理，男，汉族，安徽金寨人，1968 年 10 月出生，中共党员，本科学历，政
工师。1992 年 8 月参加工作，现任淮南矿业董事会秘书兼集团公司办公室副主任。
    2009 年 8 月-2014 年 03 月任淮南矿业总经理办公室副主任; 2014 年 3 月-2016
年 2 月任淮南矿业办公室（党委办公室）副主任；现任淮南矿业董事会秘书兼办公室
副主任；
    马进华先生简历
    马进华，男，汉族，皖太和人，1965 年出生，中共党员，本科学历，会计师。1988
年 7 月参加工作，现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。
    2004 年 12 月-2011 年 4 月任淮沪煤电公司副总经理；2011 年 4 月-2013 年 9 月，
任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董
事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有
股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限
公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有
限公司）董事；2013 年 9-2015 年 8 月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集
团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机
械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，
淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏
能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事；现任本公司董事、
董事会秘书、财务总监。
    张小平先生简历
    张小平，男，汉族，江苏人，1961 年出生，博士研究生。
    2010 年-2013 年，任保利协鑫光伏（国际）人力资源总监；2013 年至今，任飞尚
实业集团有限责任公司人力资源总监、总裁助理；2015 年 5 月至今，任芜湖市飞尚实
业发展有限公司总经理、董事；安徽鑫科新材料股份有限公司董事；2015 年 7 月至今，
任海南有色金属矿业股份有限公司董事；2015 年 8 月 21 日至今任本公司董事。


二、第六届董事会独立董事候选人

    荣兆梓先生简历
    荣兆梓先生，男，1949 出生，中共党员。历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社
编辑室主任、副主编，安徽大学经济学院副院长、院长；现任安徽大学经济学院教授、
博士生导师、安徽大学学术委员会委员、安徽省政府决策咨询专家委员会委员、安徽
省经济学会副会长、中国《资本论》研究会常务理事；1995 年获国务院特殊津贴，2003
年、2011 年两次获安徽省政府津贴。研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两
次，二等奖多次。
    陈矜女士简历
    陈矜，女，汉族，1971 年出生，中共党员，硕士研究生。现任安徽财经大学会计
学院审计系主任。
    1991 年 10 月-1994 年 3 月，任安徽怀远审计事务所，助理审计师；1994 年 3 月
-1996 年 9 月，任安徽怀远县人民法院，书记员；1996 年 9 月-1999 年 1 月，安徽财
贸学院会计系研究生；现任安徽财经大学会计学院审计系教授、系主任，同时兼任中
国技术经济研究会高级会员、安徽省司法会计鉴定协会会员、国际内部审计师协会中
国会员。在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《法务会计研
究》、《审计学》等。

    李晓新先生简历
    李晓新，男，汉族，1979 年出生，中共党员，博士。2005 年至今任安徽大学法
学院副教授。2006 年至 2009 年中国复旦大学法学博士研究生；2011 年 7 月-2011 年
8 月加拿大里贾纳大学交流；2012 年 8 月-2013 年 10 月美国哥伦比亚大学访问学者。
附件 2：


            安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第三十二次会议有关议案的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着
对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第五届董事会第三十二次会议审议
的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

    一、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

    我们认为：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司累计未分配利润
为负数，公司 2016 年度无可供分配的利润，拟定公司 2016 年度不进行现金分配和送
股，不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定, 不存在损害投资者利益的情况。相关决策程序符合有关法律、
法规及公司《章程》的规定。

    我们同意该预案，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    二、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年关联交易完成情况确认及预计
2017 年关联交易的议案》

    我们认为：

    1、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营
业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营
成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

    2、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以
市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

    3、公司董事会在审议该议案时，关联董事按照有关规定回避表决，表决程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    我们同意该议案，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    三、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计
机构的议案》

    我们认为，公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017
年度财务审计机构的决定是在充分考查事务所具备的从业资质、相关工作能力和本公
司实际工作需要等的前提下做出的。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审
计机构，聘期一年，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    四、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内部控制
审计机构的议案》

    我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、
期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较
熟悉，具备承担公司内部控制审计的资质和能力。公司董事会在审议该议案时，表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内部控
制审计机构，聘期一年，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    五、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年高管人员年薪制实行办法》

    公司《2017 年高管人员年薪制实行办法》是根据公司的实际情况并结合公司目前
的生产经营管理现状而制定，对完善公司治理结构，进一步加强公司团队建设和人力
资源管理工作，充分发挥薪酬激励作用，建立公正透明的绩效评价标准具有积极的意
义。该办法有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、勤勉
尽责、诚实守信的履行好各自的职责。

    我们认为：该办法符合公司实际情况，对公司的长远持续发展具有重要的意义，
公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意该议案，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    六、《关于公司董事会换届选举的议案》

    经了解公司第六届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情
况，我们认为：公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格
不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、
有效。


    因此，我们同意张宝春先生、刘万春先生、李远和先生、胡良理先生、马进华先
生、张小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意荣兆梓先生、陈矜女士、
李晓新先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人尚需经上海证
券交易所审核同意后，方可提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    七、《关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案》


    我们认为：鉴于淮南矿业（集团）有限责任公司未完成丁集煤矿采矿权 2016 年度
盈利预测承诺，依据公司于 2016 年 1 月 22 日与淮南矿业签署了附生效条件的《安徽
皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》
约定，将向公司以股份形式补偿 21,849,144 股股份，符合相关法律、法规的要求，不
存在损害投资者利益的情况。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    八、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司控股股东淮南矿业（集团）
有限责任公司业绩补偿相关事宜的议案》
    我们认为，本次提请股东大会授权公司董事会全权办理本次业绩补偿相关事宜，
董事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避,公司该次董事会
的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    公司股东大会授权董事会办理本次业绩补偿有关的其他事宜属于股东大会职权范
围，同时授权董事会办理本次业绩补偿有关的其他事宜有利于推动该事项的实施，符
合公司和股东利益。
    我们同意将上述议案提交公司董事会审议，并经股东大会审议通过后方可实施。
    九、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》


    我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其
他相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的
有效性进行了评价，在此基础上出具的公司 2016 年度内部控制评价报告，符合有关要
求，符合公司实际；公司所建立的内部控制体系在生产经营过程中正积极贯彻落实；
公司 2016 年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。公司董事会在审议该议案时，
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。

    十、《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》


    我们认为：依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司 2016 年 12 月 31
日风险评估报告》。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，
建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司符合《芜湖港储
运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。
公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
我们同意该议案。


    独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、李晓新




                                                             2017 年 3 月 14 日