证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2017-017
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司 A 楼三楼会议室（芜湖市经
济技术开发区内）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,372,323,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.7025
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
2、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度独立董事履职报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
3、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
4、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文及其
摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
5、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告和
2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
6、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年关联交易完成情况
确认及预计 2017 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,935,500 97.2490 167,900 2.7510 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年
度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
10、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年高级管理人员年
薪制实行办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,370,120,509 99.9071 2,203,400 0.0929 0 0.0000
11、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,372,156,009 99.9929 167,900 0.0071 0 0.0000
12、 议案名称：关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补
偿承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,213,116 99.8883 167,900 0.1117 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司控股股东淮
南矿业（集团）有限责任公司业绩补偿相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,213,116 99.8883 167,900 0.1117 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于公司董事会换届选举的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
14.01 选举董事候选人张宝春先生为公司董事 2,372,156,011 99.9929 是
14.02 选举董事候选人刘万春先生为公司董事 2,372,156,015 99.9929 是
14.03 选举董事候选人李远和先生为公司董事 2,372,156,010 99.9929 是
14.04 选举董事候选人胡良理先生为公司董事 2,372,156,012 99.9929 是
14.05 选举董事候选人马进华先生为公司董事 2,372,156,014 99.9929 是
14.06 选举董事候选人张小平先生为公司董事 2,372,156,012 99.9929 是
14.07 选举独立董事候选人荣兆梓先生为公司独立董事 2,372,156,012 99.9929 是
14.08 选举独立董事候选人陈矜女士为公司独立董事 2,372,156,012 99.9929 是
14.09 选举独立董事候选人李晓新先生为公司独立董事 2,372,156,012 99.9929 是
15、 关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
15.01 选举监事候选人黄新保先生为公司监事 2,372,156,012 99.9929 是
15.02 选举监事候选人叶道权先生为公司监事 2,372,156,012 99.9929 是
15.03 选举监事候选人张伟先生为公司监事 2,372,156,013 99.9929 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
2,221,942,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
144,277,616 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
5,935,500 97.2490 167,900 2.7510 0 0.0000
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 0 0.0000 82,000 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
5,935,500 98.5734 85,900 1.4266 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
安徽皖江物流（集团）股份有
6 150,213,116 99.8883 167,900 0.1117 0 0.0000
限公司 2016 年度利润分配预案
安徽皖江物流（集团）股份有
7 限公司 2016 年关联交易完成情 5,935,500 97.2490 167,900 2.7510 0 0.0000
况确认及预计 2017 年关联交易
的议案
关于续聘天健会计师事务所
8 （特殊普通合伙）为本公司 150,213,116 99.8883 167,900 0.1117 0 0.0000
2017 年度财务审计机构的议案
关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司
9 150,213,116 99.8883 167,900 0.1117 0 0.0000
2017 年度内部控制审计机构的
议案
安徽皖江物流（集团）股份有
2,203,40
10 限公司 2017 年高级管理人员年 148,177,616 98.5347 1.4653 0 0.0000
0
薪制实行办法
关于控股股东淮南矿业（集团）
12 有限责任公司拟执行业绩补偿 150,213,116 99.8883 167,900 0.1117 0 0.0000
承诺的议案
关于提请股东大会授权公司董
事会全权办理公司控股股东淮
13 150,213,116 99.8883 167,900 0.1117 0 0.0000
南矿业（集团）有限责任公司
业绩补偿相关事宜的议案
选举董事候选人张宝春先生为
14.01 150,213,118 99.8883
公司董事
选举董事候选人刘万春先生为
14.02 150,213,122 99.8883
公司董事
选举董事候选人李远和先生为
14.03 150,213,117 99.8883
公司董事
选举董事候选人胡良理先生为
14.04 150,213,119 99.8883
公司董事
选举董事候选人马进华先生为
14.05 150,213,121 99.8883
公司董事
选举董事候选人张小平先生为
14.06 150,213,119 99.8883
公司董事
选举独立董事候选人荣兆梓先
14.07 150,213,119 99.8883
生为公司独立董事
选举独立董事候选人陈矜女士
14.08 150,213,119 99.8883
为公司独立董事
选举独立董事候选人李晓新先
14.09 150,213,119 99.8883
生为公司独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、议案 12、议案 13 为涉及关联股东回避表决的议案。其中：议案 7
本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份 2,221,942,893
股按照相关规定回避了表决，公司股东芜湖飞尚港口有限公司所持表决权股份
144,277,616 股按照相关规定回避了表决；议案 12、议案 13 本公司控股股东淮
南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份 2,221,942,893 股按照相关规定回
避了表决。
2、议案 12 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意
见书，北京国枫律师事务所律师曹一然、刘雅婧认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行
政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本
次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程
序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2016 年年度股
东大会的法律意见书；
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2017 年 4 月 7 日