安徽皖江物流（集团）股份有限公司六届一次监事会文件

  证券代码：600575                   证券简称：皖江物流    公告编号：临 2017-019
债券代码：122235                   债券简称：12 芜湖港



                 安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会

议于2017年4月6日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2017年3月28日以电子邮件方

式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事黄新保

先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。

会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    选举黄新保先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2017 年 4 月 6 日到 2020
年 4 月 6 日止。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    我们认为，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司使用不超过
人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安
全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款，风险可控，不
会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司闲
置自有资金使用效率。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司使用
部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民
币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性
高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司六届一次监事会文件




 特此公告。



                                          安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

                                                                 2017 年 4 月 7 日
   安徽皖江物流（集团）股份有限公司六届一次监事会文件


附件：


    黄新保先生简历
    黄新保，男，1964 年出生，本科学历，中共党员，审计师，1984 年 9 月参加工作，
现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长兼工程审计室主任。

    2011.01-2011.06 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，

皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，新地产投资公司监事会主席，淮矿地产公司监事

会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2011.06-2012.03 任淮南矿业纪委(监察处、

审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，国电九江

发电有限公司监事会主席；2012.03-2012.10 任淮南矿业纪委(监察处、审计处）经济责

任审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，芜湖煤炭储配公司监

事，国电九江发电有限公司监事会主席；2012.10-2012.12 任淮南矿业纪委(监察处、审

计处）经济责任审计室主任、纪委委员，芜湖煤炭储配有限公司监事，淮南郑煤机舜立

机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事；2012.12-2014.07 任淮南矿业纪委

(监察处、审计处）经济责任审计室主任、纪委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司监

事会主席，淮南职业技术学院监事，淮矿电力有限公司监事，淮矿地产公司监事；

2014.07-2015.05 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室（监事管理

办公室）主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监

事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿

西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，本公司监事会主席，

比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事；

2015.05-2016.09 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任，淮矿电力

有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有

限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公

司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，本公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械

有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事，淮南职业技术学院监事，淮

矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；2016.09-2016.12 任淮南

矿业纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安
  安徽皖江物流（集团）股份有限公司六届一次监事会文件


公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公

司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销

有限公司）监事，本公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济

技术咨询服务有限责任公司监事，淮矿售电有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮

矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；现任淮南矿业纪委副书记、

审计处处长兼工程审计室主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平

安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监

事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比

塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事，淮矿售

电有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，本公司监事会主席。