皖江物流：第六届董事会第一次会议决议公告2017-04-07
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2017-018
债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2017 年 4 月 6 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 28 日以
电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议由董事张宝春主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举张宝春先生（简历见附件 2）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2017
年 4 月 6 日到 2020 年 4 月 6 日止。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会任期已届满。根据公司董事会各专业委员会工作细则相关规定对董事会各专业委员
会委员进行换届选举。各专业委员会委员的任期与公司第六届董事会董事任期相同，
自 2017 年 4 月 6 日到 2020 年 4 月 6 日止。
（一）选举张宝春先生、荣兆梓先生（独立董事）、胡良理先生、张小平先生、
李远和先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员，由张宝春先生担任主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
（二）选举陈矜女士（独立董事）、李晓新先生（独立董事）、马进华先生为公
司第六届董事会审计委员会委员，由陈矜女士（独立董事）担任主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
（三）选举李晓新先生（独立董事）、荣兆梓先生（独立董事）、陈矜女士（独
立董事）、张宝春先生、张小平先生为公司第六届董事会提名委员会委员，由李晓新
先生（独立董事）担任主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
（四）选举荣兆梓先生（独立董事）、李晓新先生（独立董事）、陈矜女士（独
立董事）、刘万春先生、马进华先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由
荣兆梓先生（独立董事）担任主任委员。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任张宝春先生（简历见附件 2）为公司总经理，任期三年，自 2017 年 4 月 6 日
到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
（一）聘任周结焱先生（简历见附件 2）为公司副总经理，任期三年，自 2017 年
4 月 6 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附
件 1）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
（二）聘任舒忠祥先生（简历见附件 2）为公司副总经理，任期三年，自 2017 年
4 月 6 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附
件 1）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
（三）聘任马进华先生（简历见附件 2）为公司财务总监，任期三年，自 2017 年
4 月 6 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附
件 1）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
（一）聘任马进华先生（简历见附件 2）为公司第六届董事会秘书，任期三年，
自 2017 年 4 月 6 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立
意见（见附件 1）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
（二）聘任姚虎先生（简历见附件 2）为公司证券事务代表，任期三年，自 2017
年 4 月 6 日到 2020 年 4 月 6 日止。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
六、审议通过了《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任
公司所持有的淮南矿业集团售电有限责任公司 100%股权的议案》
公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春、李远和、胡良理回避表决。公
司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。详见公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2017-020 号公告。
表决情况：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
七、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1），详见公司指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2017-021 号公告。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2017 年 4 月 7 日
附件 1：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议有关议案的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着
对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第一次会议审议的有
关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
我们认为：
1、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关
规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任
高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任高级管理人员均具备担任公司高级
管理人员的任职条件和履职能力。
2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任张宝春先生为公司总经理，聘任周结焱
先生、舒忠祥先生为公司副总经理，聘任马进华先生为公司财务总监、董事会秘书。
二、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的
淮南矿业集团售电有限责任公司 100%股权的议案
我们认为：
1、该等关联交易符合公司的产业布局和长远发展；
2、本次关联交易有利于进一步完善公司能源业务结构，促进公司能源业务做大做
强并增强公司持续盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中
小股东利益的情形；
3、本次关联交易价格为根据中水致远资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为
基准日对标的资产进行评估并经淮南矿业备案的评估结果，交易定价公允合理，符合
商业惯例和政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；
4、公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意本次股权收购事宜。
三、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
我们认为：
公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180
天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结
构性存款，是在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较
小，通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公
司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。
公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元
的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、
有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款。
独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 李晓新
2017 年 4 月 6 日
附件 2：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
张宝春先生简历
张宝春，男，汉族，苏邳县人，1959 年出生，中共党员，1976 年 3 月参加工作，
硕士同等学力教育，正高级工程师。
1994 年 4 月-2008 年 12 月，历任淮南矿务局谢桥矿总工程师，淮南矿业集团谢桥
矿矿长、党委委员，淮南矿业集团安监局副总工程师、总工程师，淮南矿业集团孔集
矿矿长、安监局总工程师，淮南矿业集团潘二有限责任公司重组领导小组组长、党委
副书记、安监局总工程师，淮南矿业集团潘东煤矿公司经理、党委委员，淮南矿业集
团潘一矿矿长、党委委员、党委书记，潘一矿东区建设项目部经理；2008 年 12 月-2013
年 10 月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员，安徽电力
股份有限公司副董事长；2013 年 10 月-2015 年 7 月任淮南矿业集团电力有限责任公司
董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长；2015 年 7 月-2015 年
8 月任淮矿电力有限公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事
长，本公司董事；2015 年 8 月-2015 年 9 月任本公司董事长，总经理；2015 年 9 月至
今任本公司董事长，总经理，党委副书记。
马进华先生简历
马进华，男，汉族，皖太和人，1965 年出生，中共党员，1988 年 7 月参加工作，
本科学历，会计师。
2004 年 12 月-2011 年 4 月任淮沪煤电公司副总经理；2011 年 4 月-2013 年 9 月，
任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董
事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有
股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限
公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有
限公司）董事；2013 年 9-2015 年 8 月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集
团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机
械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，
淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏
能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事；2015 年 8 月-2015
年 12 月任本公司董事（代行董事会秘书职责）、财务总监；2015 年 12 月至今任本公
司董事、董事会秘书、财务总监。
周结焱先生简历
周结焱，男，汉族，皖太湖人，1971 年出生，中共党员，1993 年 7 月参加工作，
大专学历，高级工程师。
2005 年 04 月-2005 年 08 月任淮矿电力分公司生产技术部部长;2005 年 08 月-2006
年 08 月任淮矿电力分公司副总工程师;2006 年 08 月-2008 年 05 月任淮矿电力公司生
产技术部副部长(保留矿副总级);2008 年 05-2009 年 03 月任新庄孜电厂总工程师、技
改项目部总工程师;2009 年 03 月-2011 年 01 月任淮矿电力公司生产技术部副部长，主
持工作；2011 年 01 月-2012 年 08 月任淮矿电力公司生产技术部部长；2012 年 08 月
-2012 年 09 月任淮矿电力公司安全生产技术部部长；2012 年 09 月-2012 年 10 月任淮
矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作；2012 年 10 月-2014 年 09 月任淮矿电
力公司安全生产技术部副部长，主持工作，湖北葛店发电公司董事；2014 年 09 月-2015
年 03 月任淮矿电力公司安全生产技术部部长，湖北葛店发电公司董事；2015 年 03 月
-2016 年 01 月任淮矿电力公司副总工程师；2016 年 01 月-2016 年 12 月任淮矿电力公
司副总经理、总工程师、党委委员；2016 年 12 月-2017 年 1 月任本公司全资子公司淮
南矿业集团发电有限责任公司执行董事；2017 年 1 月至今任本公司副总经理，淮南矿
业集团发电有限责任公司执行董事。
舒忠祥先生简历
舒忠祥，男，1977 年出生，中共党员。1996 年 10 月参加工作，专科学历。
2000 年 1 月-2003 年 9 月任中国芜湖外轮代理公司市场部、班轮部、船代部业务员。
2003 年 9 月-2005 年 5 月任芜湖申芜港联国际物流有限公司仓储运输部副经理。2005
年 5 月-2009 年 7 月任芜湖港朱家桥外贸码头分公司党委委员、副总经理（其中
2009.1--2009.7 同时兼任芜湖港国际集装箱码头分公司筹备组常务副组长）。2009 年 7
月-2010 年 6 月任芜湖港国际集装箱码头分公司党委委员、常务副总经理。2010 年 6
月-2013 年 3 月任芜湖港国际集装箱码头分公司党委委员、总经理（期间 2011.3—2013.3
兼任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事）。2013 年 4 月-2015 年 8 月任本公司安全监
察部部长。2015 年 8 月-2016 年 3 月任本公司副总经理兼任安全监察部部长。2016 年
3 月至今任本公司副总经理。
姚虎先生简历
姚虎，男，汉族，皖淮南人，1982 年出生，中共党员，2007 年 7 月参加工作，本
科学历，经济师。
2007 年 7 月在淮南矿业集团财务有限公司参加工作，2008 年 8 月至 2009 年 2 月
派赴中国建设银行安徽省分行投行部、风险部、公司业务部交流学习。2009 年 5 月，
抽调至淮南矿业（集团）有限责任公司改制上市领导小组下设办公室工作。2010 年 12
月 29 日至今任本公司证券事务代表。
