证券代码：600575          证券简称：皖江物流          公告编号：临 2017-025
债券代码：122235          债券简称：12 芜湖港



           安徽皖江物流（集团）股份有限公司
              非公开发行限售股上市流通公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 1,012,095,988 股
     本次限售股上市流通日期为 2017 年 4 月 20 日


    一、本次限售股上市类型
    （一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股
    （二）本次非公开发行限售股核准时间、股份登记时间、锁定期安排情况：
    1、2010 年重大资产重组
    根据中国证监会于 2010 年 10 月 14 日出具《关于核准芜湖港储运股份有限
公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2010]1412 号），公司向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）
非公开发行股份 167,602,585 股，上述股份于 2010 年 11 月 24 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜，限售期 36 个月。
    2、2012 年非公开发行股票
    根据中国证监会于 2012 年 3 月 22 日出具的《关于核准芜湖港储运股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391 号），公司向控股股东淮南矿
业非公开发行股票 170,842,824 股，上述股份于 2012 年 4 月 12 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，限售期 36 个月。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    （一）2011 年资本公积金转增股本


                                     1
    根据本公司于 2011 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议并经 2010
年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配预案，以 2010 年末总股本
523,402,585 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增
523,402,585 股，该次转增完成后公司总股本增加为 1,046,805,170 股，上述 2010
年重大资产重组淮南矿业持有本公司限售股股份数增加至 335,205,170 股。
    （二）2012 年送股及资本公积金转增股本
    根据本公司于 2013 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议并经
2012 年年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配预案，以 2012 年末总股本
1,217,647,994 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，派发现金红利 0.5 元（含
税），转增 8 股。该次送红股及公积金转增股本完成后公司总股本增加为
2,435,295,988 股，上述 2010 年重大资产重组和 2012 年非公开发行股票淮南矿
业共计持有本公司限售股股份数增加至 1,012,095,988 股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    （一）2009 年 8 月 13 日，淮南矿业在 2010 年重大资产重组过程中承诺：
因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的本公司股票，在本次发行结束之日
起 36 个月内不上市交易或转让。
    （二）2011 年 9 月 22 日，淮南矿业在 2012 年非公开发行股票过程中承诺：
自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的本公司股票（包括 2010
年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。
    （三）2015 年 4 月 7 日，公司收到淮南矿业《关于自愿延长部分限售股锁
定期的函》，淮南矿业自愿将持有的将于 2015 年 4 月 12 日限售期届满的本公司
1,012,095,988 股股份延长锁定期 12 个月，至 2016 年 4 月 12 日。锁定期限内，
淮南矿业持有的上述股份不得出售或转让。
    （四）2016 年 1 月 8 日，淮南矿业在 2016 年重大资产重组过程中承诺：在
本次发行股份购买资产完成后 12 个月内，淮南矿业将不转让其在本次交易前持
有的本公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，
增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。
    截至本公告披露日，本公司控股股东淮南矿业严格履行了非公开发行时做出
的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。



                                    2
                 四、控股股东及其关联方资金占用情况
                 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
                 五、中介机构核查意见
                 经核查，中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查
           意见如下：
                 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
           证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
           等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人淮南矿业遵守了相关规定和承诺，
           符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本机构对此无异议。
                 六、本次限售股上市流通情况
                 本次限售股上市流通数量为 1,012,095,988 股；
                 本次限售股上市流通日期为 2017 年 4 月 20 日；
                 本次非公开发行限售股上市流通明细清单
                                               持有限售股占公    本次上市流通数量
序号       股东名称           持有限售股数量                                          剩余限售股数量
                                                 司总股本比例      （单位：股）
       淮南矿业（集团）有
  1                           2,221,942,893           56.85%      1,012,095,988       1,209,846,905
           限责任公司

          合计                2,221,942,893           56.85%      1,012,095,988       1,209,846,905

                 七、股本变动结构表

                    单位：股                           本次上市前       变动数          本次上市后
                      1、国有法人持有股份              2,221,942,893 -1,012,095,988     1,209,846,905
有限售条件的流通股份 2、其他境内法人持有股份             262,967,316              0       262,967,316
                      有限售条件的流通股份合计         2,484,910,209 -1,012,095,988     1,472,814,221
                      A股                              1,423,200,000 1,012,095,988      2,435,295,988
无限售条件的流通股份
                      无限售条件的流通股份合计         1,423,200,000 1,012,095,988      2,435,295,988
      股份总额                                         3,908,110,209              0     3,908,110,209
               八、上网公告附件
                 中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司限售股解禁
           的核查意见。
                 特此公告。


                                               安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                      2017 年 4 月 15 日

                                                  3