证券代码：600575            证券简称：皖江物流            公告编号：临 2017-027
债券代码：122235            债券简称：12 芜湖港




              安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2017 年 4 月 27 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 17 日以
电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年一季度报告全文及其正
文》
    2017 年一季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    2017 年一季度报告正文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。


    特此公告。




                                       安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 4 月 28 日