证券代码：600575             证券简称：皖江物流            公告编号：临 2017-032
债券代码：122235             债券简称：12 芜湖港




              安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2017 年 7 月 4 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 6 月 21 日以电
子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：


    一、审议通过了《关于投资建设合肥派河国际综合物流园港区（合肥外贸综合码
头工程）项目一期工程的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2017-033 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》

    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2017-034 号公告。


    特此公告。




                                        安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                  2017 年 7 月 5 日