证券代码：600575            证券简称：皖江物流              公告编号：临 2017-048
债券代码：122235            债券简称：12 芜湖港




              安徽皖江物流（集团）股份有限公司
              第六届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2017 年 12 月 27 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 15 日
以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
临 2017－050 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于同意公司控股子公司对部分固定资产进行报废处置的议案》
    根据《公司章程》等规定，本次部分固定资产报废处置事项在董事会决策权限范
围内，无需提请公司股东大会批准。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（详
见附件）。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的临 2017－051 号公告。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。


    特此公告。




                                       安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                              2017 年 12 月 28 日
附件：



          安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司对部分固定资产进行报废处置的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣
兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，
我们对提交公司第六届董事会第七次会议审议的《关于同意公司控股子公司对部分固
定资产进行报废处置的议案》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
    我们认为：
    1、公司控股子公司本次对部分资产进行报废处置符合《企业会计准则》和公司相
关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映其财务状况、资产价值及经营成果，
同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，公司董事会就该事项的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
    2、同意公司做出的关于控股子公司对部分固定资产进行报废处置的决定。



    独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 李晓新




                                                           2017 年 12 月 27 日