证券代码：600575               证券简称：皖江物流              公告编号：临 2017-049
债券代码：122235               债券简称：12 芜湖港



                   安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2017 年 12 月 27 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 15 日以电子
邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书、财务总监马进华列席了
会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    关于同意公司控股子公司对部分固定资产进行报废处置的议案
    本次控股子公司对部分固定资产进行报废处置符合其实际情况，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，同意公司董事会做出的关于控股子公司对部分固定资产进行报废
处置的决定。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                            安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会
                                                                  2017 年 12 月 28 日




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