证券代码：600575          证券简称：皖江物流          公告编号：临 2019-014



           安徽皖江物流（集团）股份有限公司
              非公开发行限售股上市流通公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 761,128,957 股
     本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 22 日


    一、本次限售股上市类型
    （一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股
    （二）本次非公开发行限售股核准时间、股份登记时间、锁定期安排情况：
    根据中国证监会于 2016 年 3 月 21 日出具的《关于核准安徽皖江物流（集团）
股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2016〕575 号），公司向淮南矿业（集团）有限责任公司
（以下简称“淮南矿业”）非公开发行股份 761,128,957 股，上述股份于 2016
年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公
司上海分公司”）完成了股份登记相关手续，限售期 36 个月。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    （一）公司本次非公开发行股票完成后，总股本由发行前的 2,884,013,936
股增加至 3,645,142,893 股。
    （二）根据中国证监会于 2016 年 3 月 21 日出具的《关于核准安徽皖江物流
（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575 号），公司于 2016 年 6 月以非公开
发行的方式向陕西华天九州商贸有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基
金管理有限公司和财通基金管理有限公司 4 名特定投资者共发行股份


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       262,967,316 股募集配套资金，上述新增股份于 2016 年 6 月 30 日在中登公司上
       海 分 公 司 完 成 股 份 登 记 手 续 。 公 司 总 股 本 由 3,645,142,893 股 增 加 至
       3,908,110,209 股。
           （三）根据公司与淮南矿业签署的附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股
       份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》，公司以 1.00
       元作为对价于 2017 年 9 月 22 日完成了淮南矿业持有的本公司 21,849,144 股股
       份回购过户，并于 2017 年 9 月 26 日在中登公司上海分公司注销上述股份。注销
       后，公司总股本由 3,908,110,209 股减少至 3,886,261,065 股。
           三、本次限售股上市流通的有关承诺
           2015 年 12 月 2 日，淮南矿业在 2016 年重大资产重组过程中承诺：因本次
       非公开发行股份购买资产事项所认购的本公司股票，自该等股份发行上市之日起
       36 个月内不转让。
           截至本公告披露日，本公司控股股东淮南矿业严格履行了非公开发行时做出
       的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
           四、控股股东及其关联方资金占用情况
           公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
           五、中介机构核查意见
           经核查，中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查
       意见如下：
           本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
       证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
       等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人淮南矿业遵守了相关规定和承诺，
       符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本持续督导机构对
       本次限售股份上市流通事项无异议。
           六、本次限售股上市流通情况
           本次限售股上市流通数量为 761,128,957 股；
           本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 22 日；
           本次非公开发行限售股上市流通明细清单
                                            持有限售股占公     本次上市流通数量
序号   股东名称          持有限售股数量                                              剩余限售股数量
                                              司总股本比例       （单位：股）


                                               2
      淮南矿业（集团）有
  1                           761,128,957       19.5851%       761,128,957              0
          限责任公司

          合计                761,128,957       19.5851%       761,128,957              0

                 七、股本变动结构表

                    单位：股                       本次上市前       变动数          本次上市后
                      1、国有法人持有股份            761,128,957   -761,128,957                 0
有限售条件的流通股份 2、其他境内法人持有股份                   0              0                 0
                      有限售条件的流通股份合计       761,128,957   -761,128,957                 0
                      A股                          3,125,132,108    761,128,957     3,886,261,065
无限售条件的流通股份
                      无限售条件的流通股份合计     3,125,132,108    761,128,957     3,886,261,065
      股份总额                                     3,886,261,065              0     3,886,261,065
               八、上网公告附件
                 中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司限售股解禁
          的核查意见。
                 特此公告。




                                            安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 4 月 17 日




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