安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议文件         独立董事意见




   独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
   第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的
独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会
第十六次会议审议的《关于补选公司董事的议案》和《关于拟变更公司名称及证
券简称的议案》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
    一、关于补选公司董事的议案
    经了解第六届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情
况，我们认为：公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职
资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定；公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规
的规定，合法、有效。因此，我们同意提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届
董事会董事候选人。
    二、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
    我们认为，本次变更公司名称及证券简称能够更加准确的反映公司主营业务
实际，并与公司未来发展方向相匹配，不存在利用变更公司名称及证券简称影响
公司股价、误导投资者的行为。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因
此，我们一致同意本次变更公司名称及证券简称事项。



    独立董事（签字）：




                                                                  2019 年 8 月 13 日