证券代码：600575           证券简称：皖江物流          公告编号：临 2019-031



        安徽皖江物流(集团)股份有限公司
关于签订《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协
        议书之补充协议》暨进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况概述
    2019 年 5 月 31 日，安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
与安徽省港口运营集团有限公司（以下简称“省港口运营集团”）全体股东签署
了《增资扩股协议书》（以下简称《协议》）。按照协议约定，公司以部分港口资
产，按协议约定的交易对价方式，向省港口运营集团进行增资，最终各方投资金
额及股权比例，以审计机构审计确认的过渡期损益为依据调整投资各方投资额及
股权比例，并且依此签订补充协议，办理工商变更登记。同日，公司召开了第六
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟以部分港口资产投资入股暨增
资安徽省港口运营集团有限公司的议案》，并根据有关法律法规和《公司章程》
等规定，授权公司经理层办理签署补充协议等有关事宜（详见公司于 2019 年 6
月 1 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临 2019-022 号公告）。
    二、补充协议的主要内容
    2019 年 8 月 28 日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《安徽省港口运
营集团有限公司增资扩股协议书之补充协议》（以下简称《补充协议》）。补充协
议内容如下：
    （一）协议主体
    甲方：安徽省港航集团有限公司
    乙方：马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司
    丙方：安庆市交通投资有限公司
    丁方：铜陵化学工业集团有限公司
    戊方：池州建设投资集团有限公司
    己方：芜湖市交通投资有限公司
    庚方：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
    辛方：安徽海螺水泥股份有限公司
    （二）经审计，安徽省港口运营集团有限公司（以下简称“标的公司”）过
渡期合并归属母公司净损益为 2,010.40 万元。
    经审计，庚方过渡期合并净损益为-5,066.71 万元，其他影响净资产增加额
19,621.03 万元，合计净资产增加额 14,554.32 万元。
    辛方以其持有的芜湖海螺物流有限公司 100%股权所对应的资产和权益，按
评估价值出资入股标的公司。经审计，芜湖海螺物流公司过渡期损益为零。
    增资前原股东对标的公司过渡期净损益 2,010.40 万元本次不进行分配，留
存标的公司。为维护标的公司增资前原股东利益，庚方按持股比 32.109%同比例
弥补标的公司，即弥补 2010.40/66.893%*32.109%=965.00 万元，资金来源从庚
方本次净资产增加额中扣减；扣减后，庚方净资产增加额为 13,589.32 万元，除
以折股系数 1.131413，应增加注册资本 12,010.93 万元。
    （三）依据各方于 2019 年 5 月 31 日签订的《安徽省港口运营集团有限公司
增资扩股协议书》和上述调整，标的公司注册资本相应由 635,657.91 万元增至
647,668.84 万元。各股东占标的公司最终股比分别是：甲方由 51.474%下降到
50.519%、乙方由 5.794%下降到 5.686%、丙方由 5.043%下降到 4.949%、丁方由
3.049%下降到 2.993%，戊方由 1.219%下降到 1.196%、已方由 0.315%下降到
0.309%；庚方由 32.109%上升到 33.368%、辛方由 0.998%下降到 0.980%。
    （四）本补充协议签订生效后 5 个工作日内，标的公司按照上述第（三）条
确定的各股东最终股比，办理完毕变更手续。
    （五）其他事项均执行各方于 2019 年 5 月 31 日签订的《安徽省港口运营集
团有限公司增资扩股协议书》。
    （六）本补充协议经各方法定代表人或授予权代表签署并加盖各自公司公
章，并符合法律和有关管理规定的要求和程序后生效。
    三、备查文件
    （一）《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书之补充协议》；
    （二）《关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司港口资产模拟合并过渡期损
益的专项审计报告》（天健审〔2019〕5-76 号）。
特此公告。




             安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                   2019 年 8 月 29 日