证券代码：600575            证券简称：皖江物流     公告编号：临 2019-032
             安徽皖江物流（集团）股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 8 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司 A 楼三楼会议室（芜湖市经

   济技术开发区内）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,294,512,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                59.0416



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、公司全体董事推举董事马进华先生主持，表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
   师事务所见证律师列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟变更公司名称及证券简称的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                   弃权

                    票数           比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                              （%）               （%）

       A股     2,294,290,073 99.9903           222,500        0.0097          0   0.0000



2、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                         反对                   弃权

                  票数            比例（%）     票数           比例    票数          比例

                                                              （%）               （%）

   A股        2,292,254,573 99.9015 2,258,000                 0.0985          0   0.0000
    (二)      累积投票议案表决情况


    3、 关于补选公司董事的议案

    议案序号           议案名称      得票数       得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
    3.01               选举董事候选 2,293,669,255       99.9632 是
                       人王戎先生为
                       公司董事
    3.02               选举董事候选 2,293,659,255       99.9628 是
                       人牛占奎先生
                       为公司董事



    (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称                同意               反对              弃权
 序号                          票数     比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1       关于拟变更公         94,196,324 99.7643 222,500     0.2357     0   0.0000
        司名称及证券
        简称的议案
3.01    选举董事候选         93,575,506    99.1068
        人王戎先生为
        公司董事
3.02    选举董事候选         93,565,506    99.0962
        人牛占奎先生
        为公司董事



    (四)      关于议案表决的有关情况说明


           议案 2 属于特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。


    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：代侃、王栎雯
2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法
律意见书，北京国枫律师事务所律师代侃、王栎雯认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有效的相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决
议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 年第一

   次临时股东大会的法律意见书。




                                      安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                                                      2019 年 8 月 30 日