淮河能源（集团）股份有限公司

       关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

                     第十三条规定的重组上市的说明

    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）拟
吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易（以下
简称“本次重组”）。本公司作为本次重组的吸收合并方，就本次重组不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市作出说明如下：

    本次重组前 60 个月内，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会始终为上
市公司的实际控制人。本次重组完成后，安徽省人民政府国有资产监督管理委员
会仍为上市公司的实际控制人，本次重组不会导致上市公司实际控制人变更。因
此本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上
市。

    特此说明。

    （以下无正文）
[本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司关于本次重组不构成〈上市
公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的说明》的签署页]




                                 淮河能源（集团）股份有限公司（盖章）

                                                        年    月    日