证券代码：600575           证券简称：淮河能源        公告编号：临 2020-018



                        淮河能源（集团）股份有限公司
                   关于修改《公司章程》部分条款的公告


             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
         述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


             淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开
         了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议
         案》，同意对《公司章程》第八章“公司党组织”部分条款进行修改。现将具体
         修改内容公告如下：

            《公司章程》原条款                           《公司章程》修改后条款

                                                第一百五十七条 按照《中国共产党章程》规定，
    第一百五十七条 按照《中国共产党章程》规 经上级党组织批准，公司党委和纪委由若干人组成，
定，经上级党组织批准，公司党委和纪委由若干    设书记，副书记。公司党委和纪委由党的代表大会
人组成，设书记，副书记。公司党委和纪委由党    选举产生，每届任期5年。任期届满应按期换届选举。
的代表大会选举产生，每届任期3年。             如需延期或者提前进行换届选举，应报上级党组织
    ……                                      批准。延长期限一般不超过一年。
                                                  ……
    第一百五十八条 公司党委研究讨论是董事         第一百五十八条 公司党委研究讨论是董事会、
会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大    经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管
经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董    理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经
事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题    理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要
决策的主要内容包括：                          内容包括：
    1、公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法       1、公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律
律法规和上级重要决定的重大举措。              法规和上级重要决定的重大举措。
    2、公司发展战略、中长期发展规划、生产经       2、公司发展战略、中长期发展规划、主业调整、
营方针、年度计划。                            经营方针，年度全面预算方案、经营计划、投资计
    3、公司资产重组、产权转让、资本运作、大   划，年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏
额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。    损方案。
    4、公司重要改革方案和重要管理制度的制         3、公司资产重组、产权转让、资本运作、大额
定、修改。                                    投资和重大项目建设中的原则性方向性问题，公司
     5、公司合并、分立、变更、解散以及内部管    及所属子公司的重大资产重组、非公开协议转让或
理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。      划转股权、高风险投资额度设置及调整，公司及二
     6、公司中高层经营管理人员的选聘、考核、    级企业增加或者减少注册资本、超过1亿元的一次性
薪酬、管理和监督。                              资产处置、股权投资、单笔金额超过1亿元的固定资
     7、涉及职工群众切身利益的重大事项。        产投资，公司开展高风险投资等事项。
     8、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉        4、公司及所属子公司重要改革方案，公司章程、
及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措        “三重一大”决策制度、董事会议事规则、监事会
施。                                            议事规则、总经理工作细则，以及战略规划、风险
     9、公司人力资源管理重要事项。              防控、法律事务等基本制度和投资、融资、担保、
     10、其他需要公司党委研究讨论的重大问题。   捐赠、薪酬分配等重要管理制度的制定修改。
                                                    5、公司及所属子公司的合并、分立、变更、解
                                                散、变更公司形式，以及总部机构、分公司等内部
                                                管理机构的设置和调整，投资设立二级企业。
                                                    6、公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪
                                                酬、管理和监督。
                                                    7、直接涉及职工群众切身利益的重要制度、重
                                                大事项。
                                                    8、公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及
                                                企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。
                                                    9、公司年度工资总额预算方案、绩效考核政策
                                                等人力资源管理重要事项。
                                                    10、其他需要公司党委研究讨论的重大问题。


    第一百六十条 公司党委党的建设工作领导      第一百六十条 公司党委党的建设工作领导小
小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体 组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进
推进。                                     和督促落实。


              本次修改公司章程事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。


              特此公告。




                                                 淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 4 月 21 日