证券代码：600575             证券简称：淮河能源             公告编号：临 2020-023



                   淮河能源（集团）股份有限公司
             第六届董事会第二十一次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2020 年 4 月 29 日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电
子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文及
其正文
    2020 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    2020 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公
司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于注销公司控股子公司安徽淮富煤炭贸易有限公司的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2020-025 号公告。董事会授权经理层具体办理此次注销相关事宜。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    三、审议通过了《关于注销公司裕溪口煤码头分公司和拖轮分公司的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2020-026 号公告。董事会授权经理层具体办理此次注销相关事宜。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    特此公告。


                                           淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                               2020 年 4 月 30 日