证券代码：600575             证券简称：淮河能源          公告编号：临 2020-038



                   淮河能源（集团）股份有限公司
            第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会
议于 2020 年 6 月 30 日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2020 年 6 月 22 日以
电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人。公司董
事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友先生主持，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
    2019 年 10 月 21 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易
方案的议案》，拟发行股份及支付现金吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司（以
下简称“淮南矿业”）；发行股份购买国开发展基金有限公司持有的淮南矿业集团
电力有限责任公司（以下简称“淮矿电力”）10.70%股权，以及永泰红磡控股集团
有限公司、李德福分别持有的内蒙古银宏能源开发有限公司（以下简称“银宏能
源”） 41%、9%股权（合计银宏能源 50%股权）（以下合称“本次重大资产重组”）。
    因淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明
文件未能如期取得，且预计在短期内难以解决，根据淮河能源控股集团有限责任
公司发出的拟终止重大资产重组的函，经公司慎重考虑，为维护公司及中小股东
利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，并与本次重大资产重组之吸收合并
交易各方签署解除协议；同时，根据《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份
购买资产协议（一）》《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议（二）》


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关于协议终止之约定“甲方（指公司）根据客观情况，主动宣告终止本次发行股
份购买资产”，以及关于协议生效之约定，“《吸收合并协议》（指《淮河能源（集
团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之吸收合并协议》）生效并实
施”为前述协议的生效前提，因此，公司决定终止《淮河能源（集团）股份有限
公司发行股份购买资产协议（一）》《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购
买资产协议（二）》，不再实施发行股份购买淮矿电力 10.70%股权、银宏能源 50%
股权事项。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                        淮河能源（集团）股份有限公司监事会
                                                           2020 年 7 月 1 日




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