淮河能源（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议文件           独立董事意见




              淮河能源（集团）股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见



     我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立

董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第二
十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了必要的审核，并发
表独立意见如下：

     经了解公司第七届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼

职情况，我们认为：公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；
任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定；公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法
规的规定，合法、有效。

     因此，我们同意王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华
先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意陈矜女士、李晓
新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人
尚需经上海证券交易所审核同意后，方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会
审议。




独立董事（签字）：




                                                             2020 年 9 月 29 日