证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2021-009
淮河能源（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循
了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任
何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年3月30日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二次会议在合肥白金汉爵大酒店会议室召开，本次会议应到董事9人，实
到董事9人。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《淮河能源（集团）股
份有限公司2020年关联交易完成情况确认及预计2021年关联交易的议案》。该议案已
经公司独立董事事前认可，出具了事前认可函并发表了同意的独立意见。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断，认为：
（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交
易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利
影响，符合公司和全体股东的利益；
（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，
1
以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益；
（3）公司董事会在审议该议案时，关联董事按照有关规定回避表决，表决程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意该议案，并提请公司2020年年度股东大会审议。
3、审计委员会意见
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执
行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、
公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，
参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，
是一种完全的市场行为。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，
没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交 上年（前次）预计 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
关联人
易类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
淮南矿业（集团）有限责任公司 887,580,000.00 703,815,623.16
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 1,980,000,000.00 3,796,525.74 采购渠道改变
安徽精锐机械维修有限公司 900,000.00 993,894.57
淮矿现代物流有限责任公司 46,000,000.00 35,727,366.01
向关联人
平安开诚智能安全装备有限责任公司 165,495.00 0.00 本年未发生业务
采购商品
淮河能源西部煤电集团有限责任公司 818,843,531.04 采购渠道改变
淮矿生态农业有限责任公司 233,985.00 本年新增业务
安徽淮矿医药销售有限责任公司 85,008.86 本年新增业务
小计 2,914,645,495.00 1,563,495,934.38
向关联人 淮南矿业（集团）有限责任公司 1,858,600,000.00 1,418,077,729.80
购买燃料 淮南矿业集团电力有限责任公司 80,000.00 91,521.21
和动力 小计 1,858,680,000.00 1,418,169,251.01
淮南矿业（集团）有限责任公司 100,500,000.00 104,982,002.11
向关联人 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任
82,245.94 本年新增业务
销售产 公司
品、商品 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 5,369.36 本年新增业务
小计 100,500,000.00 105,069,617.41
向关联人 淮南矿业（集团）有限责任公司 81,030,000.00 107,254,073.46 铁路运量增加
提供劳务 淮矿现代物流有限责任公司 7,000,000.00 5,351,495.58
2
淮南矿业集团选煤有限责任公司 239,050,000.00 229,200,685.51
淮浙煤电有限责任公司 112,680,000.00 101,215,322.74
亳州瑞能热电有限责任公司 992,765.01 本年新增业务
淮河能源西部煤电集团有限责任公司 1,500,442.48 本年新增业务
小计 439,760,000.00 445,514,784.78
淮南矿业（集团）有限责任公司 195,137,008.85 52,537,317.55
淮矿现代物流有限责任公司 196,000.00 0.00 本年未发生业务
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任
28,860,000.00 31,723,604.90
公司
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公
10,000.00 10,106,872.81 工程及劳务增加
接受关联 司
人提供的 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 349,000.00 506,589.67
劳务 镇江东港港务有限公司 16,000,000.00 0.00 本年未发生业务
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任
523,000.00 1,704,476.51 业务增加
公司
安徽精锐机械维修有限公司 17,663,032.75 0.00 本年未发生业务
安徽港口集团芜湖有限公司 20,000,000.00 10,179,221.19 业务量减少
小计 278,738,041.60 106,758,082.63
在关联人 淮南矿业集团财务有限公司 441,400,000.00 481,546,656.95
的财务公
小计 441,400,000.00 481,546,656.95
司存款
在关联人 淮南矿业集团财务有限公司 425,500,000.00 102,620,000.00 增加其他融资渠道
的财务公
小计 425,500,000.00 102,620,000.00
司贷款
淮南矿业（集团）有限责任公司 4,214,567.00 27,544,756.60 资产租赁支出
淮浙煤电有限公司 530,973.45 资产租赁支出
淮南矿业（集团）有限责任公司 333,333.33 房屋租赁支出
淮南矿业（集团）有限责任公司 25,000.00 23,209.80 印刷费支出
淮南矿业（集团）有限责任公司 114,000.00 118,937.88 电话费支出
淮南矿业集团财务有限公司 25,000,000.00 20,054,659.01 利息支出
淮南矿业集团财务有限公司 150,000.00 271,457.64 手续费支出
其他 淮南矿业集团财务有限公司 1,933,000.00 1,384,892.74 利息收入
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 169,911.50 169,911.50 车辆租赁收入
淮南矿业（集团）有限责任公司 22,909.20 房屋租赁收入
淮南矿业集团电力有限责任公司 40,000.00 55,263.79 房屋租赁收入
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任
36,000.00 49,337.15 房屋租赁收入
公司
淮矿生态农业有限责任公司 30,000.00 31,771.43 房屋租赁收入
小计 31,712,478.50 50,591,413.52
合计 6,490,936,015.10 4,273,765,740.68
（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
本次预计金额与
占同类 本年与关联人累 占同类
关联交 上年实际发生 上年实际发生金
关联人 本次预计金额 业务比 计已发生的交易 业务比
易类别 金额 额差异较大的原
例（%） 金额 例（%）
因
淮南矿业（集团）有限责
1,023,770,000.00 44.97 71,012,412.85 703,815,623.16 45.02 采购量增加
任公司
向关联
内蒙古淮矿西部煤炭贸
人采购 0.00 0.00 0.00 3,796,525.74 0.24 采购渠道改变
易有限公司
商品
安徽精锐机械维修有限
1,300,000.00 0.06 94,229.62 993,894.57 0.06
公司
3
淮矿现代物流有限责任
50,700,000.00 2.23 0.00 35,727,366.01 2.29
公司
淮河能源西部煤电集团
1,200,000,000.00 52.71 335,280,471.47 818,843,531.04 52.37 采购量增加
有限责任公司
淮矿生态农业有限责任
330,000.00 0.01 0.00 233,985.00 0.01
公司
安徽淮矿医药销售有限
320,000.00 0.01 17,125.67 85,008.86 0.01
责任公司
小计 2,276,420,000.00 - 406,404,239.61 1,563,495,934.38 -
淮南矿业（集团）有限责
1,821,370,000.00 99.96 236,507,656.72 1,418,077,729.80 99.99 采购量增加
向关联 任公司
人购买 淮河能源电力集团有限
燃料和 责任公司（原淮南矿业集 740,000.00 0.04 0.00 91,521.21 0.01
动力 团电力有限责任公司）
小计 1,822,110,000.00 - 236,507,656.72 1,418,169,251.01 -
淮南矿业（集团）有限责
159,600,000.00 99.93 248,558,363.71 104,982,002.11 99.92 业务量增加
任公司
向关联 淮矿芬雷选煤工程技术
人销售 100,000.00 0.06 0.00 82,245.94 0.08
（北京）有限责任公司
产品、商
淮南矿业集团设备租赁
品 10,000.00 0.01 0.00 5,369.36 0.01
有限责任公司
小计 159,710,000.00 - 248,558,363.71 105,069,617.41 -
淮南矿业（集团）有限责
123,780,000.00 23.49 0.00 107,254,073.46 24.07
任公司
淮矿现代物流有限责任
7,000,000.00 1.33 0.00 5,351,495.58 1.20
公司
淮南矿业集团选煤有限
向关联 280,000,000.00 53.14 0.00 229,200,685.51 51.45 业务量增加
责任公司
人提供 淮浙煤电有限责任公司 112,000,000.00 21.26 0.00 101,215,322.74 22.72
劳务
亳州瑞能热电有限责任
2,600,000.00 1.63 206,116.00 992,765.01 0.94 劳务增加
公司
淮河能源西部煤电集团
1,500,000.00 0.28 0.00 1,500,442.48 0.34
有限责任公司
小计 526,880,000.00 - 206,116.00 445,514,784.78 -
淮南矿业（集团）有限责
195,820,000.00 76.55 13,675,562.52 52,537,317.55 49.21 业务量增加
任公司
淮矿现代物流有限责任
300,000.00 0.12 0.00 0.00 0.00
公司
淮矿芬雷选煤工程技术
35,000,000.00 13.68 0.00 31,723,604.90 29.72
（北京）有限责任公司
接受关 平安煤炭开采工程技术
联人提 12,400,000.00 4.85 1,393,883.33 10,106,872.81 9.47
研究院有限责任公司
供的劳
淮南矿业集团商品检测
务 550,000.00 0.21 0.00 506,589.67 0.47
检验有限公司
淮南矿业集团兴科计量
1,750,000.00 0.68 202,475.50 1,704,476.51 1.60
技术服务有限责任公司
安徽港口集团芜湖有限
10,000,000.00 3.91 0.00 10,179,221.19 9.53
公司
小计 255,820,000.00 - 15,271,921.35 106,758,082.63 -
在关联 淮南矿业集团财务有限
495,300,000.00 100.00 223,344,357.03 481,546,656.95 100.00
人的财 公司
务公司
小计 495,300,000.00 - 223,344,357.03 481,546,656.95 -
存款
在关联 淮南矿业集团财务有限
610,000,000.00 100.00 11,450,000.00 102,620,000.00 100.00 资金需求增加
人的财 公司
务公司
小计 610,000,000.00 - 11,450,000.00 102,620,000.00 -
贷款
淮南矿业（集团）有限责
33,680,000.00 35.48 6,796,894.99 27,544,756.60 54.45 资产租赁支出
其他 任公司
淮浙煤电有限公司 600,000.00 0.63 100,000.00 530,973.45 1.05 资产租赁支出
4
淮南矿业（集团）有限责
430,000.00 0.45 12,900.84 333,333.33 0.66 房屋租赁支出
任公司
淮南矿业（集团）有限责
260,000.00 0.27 0.00 23,209.80 0.05 印刷费支出
任公司
淮南矿业（集团）有限责
200,000.00 0.21 23,444.51 118,937.88 0.24 电话费支出
任公司
淮南矿业集团财务有限
58,600,000.00 61.72 883,361.11 20,054,659.01 39.64 利息支出
公司
淮南矿业集团财务有限
350,000.00 0.37 8,249.10 271,457.64 0.54 手续费支出
公司
淮南矿业集团财务有限
470,000.00 0.50 0.00 1,384,892.74 2.74 利息收入
公司
淮河能源燃气集团有限
责任公司（原淮南矿业集
170,000.00 0.18 0.00 169,911.50 0.34 车辆租赁收入
团清洁能源有限责任公
司）
淮南矿业（集团）有限责
30,000.00 0.03 0.00 22,909.20 0.05 房屋租赁收入
任公司
淮河能源电力集团有限
责任公司（原淮南矿业集 60,000.00 0.06 750.00 55,263.79 0.11 房屋租赁收入
团电力有限责任公司）
淮矿芬雷选煤工程技术
50,000.00 0.05 0.00 49,337.15 0.10 房屋租赁收入
（北京）有限责任公司
淮矿生态农业有限责任
40,000.00 0.04 0.00 31,771.43 0.06 房屋租赁收入
公司
小计 94,940,000.00 - 7,825,600.55 50,591,413.52 -
合计 6,241,180,000.00 - 1,149,568,254.97 4,273,765,740.68 -
二、关联方介绍和关联关系
1、本公司的母公司情况
关联关系认
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
定原则
煤炭开采与销售，洗煤，选 符合《关联交
淮南市洞 煤，矿井建设，土建安装， 易实施指引》
淮南矿业（集团）有限 有限责任公
控股股东 山中路 1 孔祥喜 机械加工，电力生产、销售， 第二章第八
责任公司 司
号 瓦斯气综合利用，铁路运输 条第（二）项
等 规定的情形
续：
控股股东对
控股股东对本
注册资本 本公司的表
母公司名称 公司的持 本公司最终控制方 社会信用代码
（万元） 决权比例
股比例（%）
（%）
淮南矿业（集团）有限 安徽省人民政府国有
1,810,254.91 56.61 56.61 91340400150230004B
责任公司 资产监督管理委员会
截至 2020 年 12 月 31 日止，淮南矿业（集团）有限责任公司直接持有本公司 56.61%
的股份。
2、本公司的其他关联方情况
公司名称 与本公司关系 社会信用代码 关联关系认定原则
5
淮南矿业集团财务有限公司 913404006662202531
淮矿生态农业有限责任公司 91340321328032735W
淮南矿业集团商品检测检验有限公司 91340400784901869K
淮河能源电力集团有限责任公司（原淮
913404007901270053
南矿业集团电力有限责任公司）
淮矿现代物流有限责任公司 91340400680823296J
淮河能源燃气集团有限责任公司（原淮
91340400MA2N17PC3P
南矿业集团清洁能源有限责任公司）
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 91150602588842419B
符合《关联交易实
淮南煤矿勘察设计院 同受淮南矿业（集团）有 913404001502300126 施指引》第二章第
平安煤炭开采工程技术研究院有限责 限责任公司控制 八条第（二）项规
913404003280242173
任公司 定的情形
安徽精锐机械维修有限公司 913404006941029164
淮南矿业集团选煤有限责任公司 91340400MA2RQQ0F0K
淮浙煤电有限责任公司 91340400777374271N
平安开诚智能安全装备有限责任公司 913404005901862541
安徽淮矿医药销售有限责任公司 91340400MA2RBH7M6W
亳州瑞能热电有限责任公司 91341600560699980A
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 91340400MA2RP30P4Q
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限
91340400737330362A
责任公司
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责
本公司监事任其董事 91110105MA008E973M 符合《关联交易实
任公司
施指引》第二章第
本公司的合营企业及本公
镇江东港港务有限公司 91321191060181069H 八条第（三）项规
司董事任其董事长
定的情形
安徽港口集团芜湖有限公司 本公司联营企业的子公司 91340207MA2TRFHC18
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2020 年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关
联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，亦不存在违约情
形，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务和与控股股东淮南
矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。
2、定价政策和依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般
商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价
格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。
6
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有
助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。
2、对上市公司的影响
该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书
面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加
合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影
响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经
营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议有
关议案的事前认可函；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第七届审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
7