淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议文件          独立董事意见




      独立董事关于淮河能源（集团）股份有限公司
      第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见

     我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
独立董事：陈矜、李晓新、谢敬东，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立
董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第七届董事会第四
次会议审议的相关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
     一、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
     经了解公司第七届董事会独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守
和兼职情况，我们认为：公司独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件
及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定；公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章
程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
     因此，我们同意提名卓敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董
事候选人尚需经上海证券交易所备案审核同意后，方可提交公司 2021 年第一次
临时股东大会审议。
     二、《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
     我们认为：依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司 2021 年半年
度风险评估报告》。淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合
法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控
制制度，能较好地控制风险，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司
关联交易的资金风险防范制度》的要求。公司董事会在审议该议案时，表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。



     独立董事（签字）：




                                                         2021 年 8 月 26 日