证券代码：600575             证券简称：淮河能源         公告编号：临 2021-038


                   淮河能源（集团）股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议于 2021 年 9 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 9 月 1 日以电子邮
件方式发出。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司总经理、董事会秘书、财务总
监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议，并以书面记名表决的
方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》
    公司监事会于 2021 年 9 月 1 日收到公司监事叶道权先生的书面辞职函，叶道
权先生因已离岗待退，申请辞去公司第七届监事会监事职务。叶道权先生辞职后
不会导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，
叶道权先生的辞职函送达公司监事会即生效。
    经公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐，同意提名吴绍发先生
（简历见附件）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2021 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。吴绍发先生的任职资
格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                        淮河能源（集团）股份有限公司监事会
                                                             2021 年 9 月 3 日

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附件：吴绍发先生简历




    吴绍发，男，汉族，安徽无为人，1982 年出生，中共党员，本科学历，审计
师、经济师、政工师、工程师、助理会计师。2005 年 7 月参加工作，2011 年 8 月
-2019 年 8 月期间历任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）综合审计室干事，经
济责任审计室（监事管理办公室）干事、副科级干事、正科级干事，期间陆续担
任淮南矿业集团财务有限公司监事、平安瓦斯公司监事，淮矿清洁能源有限公司
监事；2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团风险管理部副部长，淮矿清洁能
源有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、
舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席；2020 年 4 月至
今任淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源燃气集团有限责任公司监事，淮
南矿业集团财务有限公司监事，舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限
公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席，淮南矿业集团煤层气开发利用有
限责任公司监事。




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