淮河能源（集团）股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

                           第四条规定的说明

     淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向淮南矿业（集
 团）有限责任公司全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式吸收合
 并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
     公司董事会根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
 的相关规定对本次交易进行了认真分析和审慎判断，认为：
     （一）本次交易的标的资产为被吸收合并方淮南矿业（集团）有限责任公司
 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批
 事项；本次交易涉及有关报批事项的，公司已在《淮河能源（集团）股份有限公
 司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》中详细
 披露了向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获
 得核准的风险做出了重大事项提示;
     （二）本次交易的股权转让方对拟出售股权拥有合法、完整的所有权，不存
 在限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;
     （三）本次交易完成后，公司将直接持有淮南矿业（集团）有限责任公司
 100%股权，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、
 生产、销售、知识产权等方面保持独立;
     （四）本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续盈利能力，有利
 于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避
 免同业竞争。
     综上，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
 问题的规定》第四条的相关规定。
     特此说明。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于公司本次交易符
合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》的签
署页）




                           淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章）
                                                 2022 年    月     日