淮河能源（集团）股份有限公司董事会

         关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

                     第十三条规定的重组上市的说明

    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向淮南矿业（集
团）有限责任公司全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式吸收合
并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）。公司作
为本次交易的吸收合并方，就本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市作出说明如下：
    本次交易前 36 个月内，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会为上市公
司的实际控制人。本次交易完成后，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会仍
为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。因此本
次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即
不构成重组上市。
    特此说明。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易不构成
〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的说明》的签署页）




                           淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章）
                                                 2022 年    月      日