证券代码：600575           证券简称：淮河能源          公告编号：临2022-038



                   淮河能源（集团）股份有限公司
                   关于暂不召开临时股东大会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向淮南矿业（集
团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）全体股东发行股份、可转换公司债
券及支付现金的方式吸收合并淮南矿业。公司为吸收合并方，淮南矿业为被吸收
合并方，吸收合并完成后，公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、
人员及其他一切权利与义务，淮南矿业将注销法人资格（以下简称“本次重组”）。

    一、本次重组进展情况

    1、根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，经公司申请，
公司股票于2022年2月8日开市起停牌，具体内容详见公司于2022年2月8日披露的
《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公
告编号：临2022-003）。

    2、2022年2月21日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第七
次会议，审议通过《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集
团）有限责任公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详
见公司于2022年2月22日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。

    3、2022年3月8日，公司收到上交所《关于对淮河能源（集团）股份有限公
司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案信息披露的问询函》
（上证公函[2022]0176号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于
2022年3月9日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《淮
河能源（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对淮河能源（集团）
股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案信息披露
的问询函〉的公告》（公告编号：临2022-012）。

    4、公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作，由
于涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确
与完整，公司已于2022年3月15日、2022年3月22日、2022年3月30日分别向上交
所申请延期回复《问询函》，具体内容详见公司于2022年3月16日、2022年3月23
日、2022年3月31日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露
的《淮河能源（集团）股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》
（公告编号：临2022-013）、《淮河能源（集团）股份有限公司关于再次延期回
复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2022-014）、《淮河能源（集
团）股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》 公告编号：
临2022-024）。

    公司会同本次重组的各方就《问询函》所列问题进行了回复，并对本次重组
相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于2022年4月9日披露
的《淮河能源（集团）股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》
（公告编号：临2022-026）、《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿
业（集团）有限责任公司暨关联交易预案（修订稿）》《淮河能源（集团）股份
有限公司关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案修订
说明的公告》（公告编号：临2022-027）等相关公告。

    5、公司于2022年3月23日、2022年4月23日、2022年5月23日披露了《淮河能
源（集团）股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：
临2022-015、2022-030、2022-034）。

    6、2022年6月20日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司吸
收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案》《关于〈淮河能
源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报
告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2022年6月22
日公告并披露《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限
责任公司暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的文件。

    二、关于暂不召开临时股东大会的说明

    经公司第七届董事会第九会议审议通过，公司董事会同意将本次重组方案等
相关议案提交股东大会审议。根据《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》
等相关规范性文件的要求，本次重组事项尚需国有资产监督管理部门批准，上交
所需对本次重组相关文件进行审查，公司拟暂不发出股东大会通知。

    公司将尽快履行国资审核、上交所审查等相关程序，待相关工作完成后，公
司董事会将根据中国证监会和上交所的相关规定，另行发布召开公司股东大会的
通知，会议召开的具体时间、具体地点、议案等事项以董事会发出的公司股东大
会通知为准。

    特此公告。


                                    淮河能源（集团）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 22 日