证券代码：600575             证券简称：淮河能源                公告编号：临 2022-041




                    淮河能源（集团）股份有限公司
       第七届董事会第十次（通讯方式）会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2022
年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件的形式向全体董
事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由王戎董事长主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司落实董事会职权工作实
施方案>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司经理层向董事会报告工
作制度（试行）>的议案》
    新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）》
自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    三、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司董事会选聘经理层成员
实施细则>的议案》
    新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司董事会选聘经理层成员实施细则》自本
次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    四、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司经理层任期制和契约化
管理办法（试行）>的议案》
    新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）》
自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    五、审议通过了《关于制定<淮河能源(集团)股份有限公司经理层成员经营业绩考核
管理办法（试行）>的议案》
    新制定的《淮河能源(集团)股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》
自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    六、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司对外捐赠管理办法（试
行）>的议案》
    新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》自本次董事
会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。


    特此公告。




                                             淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 6 月 29 日