证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2022-050
淮河能源（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸 2
号楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,626,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 7.1122
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王戎先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易
符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,927,356 92.3443 8,226,965 7.2403 471,900 0.4154
2、 关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案
议案名称：2.01 本次吸收合并方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,976,656 91.5076 9,349,365 8.2281 300,200 0.2643
3、 议案名称：2.02 支付方式之发行股份-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,666,456 89.4744 10,220,365 8.9947 1,739,400 1.5309
4、 议案名称：2.03 支付方式之发行股份-定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 101,828,856 89.6173 11,776,765 10.3644 20,600 0.0183
5、 议案名称：2.04 支付方式之发行股份-发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,778,356 89.5729 9,605,965 8.4540 2,241,900 1.9731
6、 议案名称：2.05 支付方式之发行股份-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 96,952,575 85.3258 15,973,046 14.0575 700,600 0.6167
7、 议案名称：2.06 支付方式之发行股份-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,690,656 90.3758 7,674,865 6.7544 3,260,700 2.8698
8、 议案名称：2.07 支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,567,756 90.2676 9,739,465 8.5714 1,319,000 1.1610
9、 议案名称：2.08 支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,126,766 89.8795 8,238,755 7.2507 3,260,700 2.8698
10、 议案名称：2.09 支付方式之发行可转换债券-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,536,866 89.3604 10,770,355 9.4787 1,319,000 1.1609
11、 议案名称：2.10 支付方式之发行可转换债券-初始转股价格及转股价格
的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,413,866 90.1322 9,893,355 8.7069 1,319,000 1.1609
12、 议案名称：2.11 支付方式之发行可转换债券-转股股份来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,065,256 90.7055 9,241,965 8.1336 1,319,000 1.1609
13、 议案名称：2.12 支付方式之发行可转换债券-存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,086,256 90.7240 7,279,265 6.4063 3,260,700 2.8697
14、 议案名称：2.13 支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,110,956 90.7457 7,254,565 6.3845 3,260,700 2.8698
15、 议案名称：2.14 支付方式之发行可转换债券-转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,118,856 90.7526 7,246,665 6.3776 3,260,700 2.8698
16、 议案名称：2.15 支付方式之发行可转换债券-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,097,856 90.7342 7,267,665 6.3961 3,260,700 2.8697
17、 议案名称：2.16 支付方式之发行可转换债券-回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,097,856 90.7342 7,267,665 6.3961 3,260,700 2.8697
18、 议案名称：2.17 支付方式之发行可转换债券-转股其他约定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,097,856 90.7342 7,267,665 6.3961 3,260,700 2.8697
19、 议案名称：2.18 支付方式之发行可转换债券-其他事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,097,856 90.7342 7,267,665 6.3961 3,260,700 2.8697
20、 议案名称：2.19 本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,992,656 90.6416 9,290,665 8.1765 1,342,900 1.1819
21、 议案名称：2.20 资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,166,956 91.6751 7,217,365 6.3518 2,241,900 1.9731
22、 议案名称：2.21 过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,376,656 91.8596 7,003,765 6.1638 2,245,800 1.9766
23、 议案名称：2.22 债权债务处置及债权人权利保护的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,291,456 91.7846 9,030,665 7.9476 304,100 0.2678
24、 议案名称：2.23 员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,413,156 91.8917 6,967,265 6.1317 2,245,800 1.9766
25、 议案名称：2.24 上市公司异议股东的保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,428,356 91.9051 6,952,065 6.1183 2,245,800 1.9766
26、 议案名称：2.25 滚存未分配利润
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,177,456 91.6843 7,206,865 6.3426 2,241,900 1.9731
27、 议案名称：2.26 相关税费
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,402,556 91.8824 6,977,865 6.1410 2,245,800 1.9766
28、 议案名称：2.27 业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,479,356 91.9500 6,921,065 6.0910 2,225,800 1.9590
29、 议案名称：2.28 违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,443,156 91.9181 6,957,265 6.1229 2,225,800 1.9590
30、 议案名称：2.29 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,433,156 91.9093 6,967,265 6.1317 2,225,800 1.9590
31、 议案名称：3 关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,401,556 91.0014 6,943,965 6.1112 3,280,700 2.8874
32、 议案名称：4 关于《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业
（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,303,856 90.9155 8,983,365 7.9060 1,339,000 1.1785
33、 议案名称：5 关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,122,156 90.7555 9,161,165 8.0625 1,342,900 1.1820
34、 议案名称：6 关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,122,156 90.7555 9,161,165 8.0625 1,342,900 1.1820
35、 议案名称：7 关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,331,556 90.9398 8,951,765 7.8782 1,342,900 1.1820
36、 议案名称：8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,364,156 90.9685 8,919,165 7.8495 1,342,900 1.1820
37、 议案名称：9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,766,456 89.5624 10,344,965 9.1043 1,514,800 1.3333
38、 议案名称：10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,595,156 92.0519 8,726,965 7.6804 304,100 0.2677
39、 议案名称：11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,595,156 92.0519 8,726,965 7.6804 304,100 0.2677
40、 议案名称：12 关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第
三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,735,456 91.2953 9,610,565 8.4580 280,200 0.2467
41、 议案名称：13 关于本次交易发行可转换公司债券符合《可转换公司债
券管理办法》相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,989,056 92.3986 8,353,065 7.3513 284,100 0.2501
42、 议案名称：14 关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,169,356 90.7971 10,172,765 8.9528 284,100 0.2501
43、 议案名称：15 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日
是否存在异常波动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,353,656 91.8394 8,544,565 7.5198 728,000 0.6408
44、 议案名称：16 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,204,156 90.8277 9,727,965 8.5613 694,100 0.6110
45、 议案名称：17 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,035,256 90.6791 10,306,865 9.0708 284,100 0.2501
46、 议案名称：18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,002,056 91.5299 9,340,065 8.2199 284,100 0.2502
47、 议案名称：19 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,546,756 90.2492 10,795,365 9.5007 284,100 0.2501
48、 议案名称：20 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,981,956 91.5122 9,340,165 8.2200 304,100 0.2678
49、 议案名称：21 关于公司本次交易摊薄即期回报情况的风险提示、公司
采取的措施及相关人员承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,021,456 91.5470 8,943,165 7.8706 661,600 0.5824
50、 议案名称：22 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,318,056 90.0479 8,710,765 7.6661 2,597,400 2.2860
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司吸收合并淮南矿业（集 104,927,356 92.3443 8,226,965 7.2403 471,900 0.4154
团）有限责任公司暨关联交易符
合相关法律法规规定的议案
2.01 本次吸收合并方案概述 103,976,656 91.5076 9,349,365 8.2281 300,200 0.2643
2.02 支付方式之发行股份-发行股份 101,666,456 89.4744 10,220,365 8.9947 1,739,400 1.5309
的种类、面值及上市地点
2.03 支付方式之发行股份-定价基准 101,828,856 89.6173 11,776,765 10.3644 20,600 0.0183
日、定价原则及发行价格
2.04 支付方式之发行股份-发行方式 101,778,356 89.5729 9,605,965 8.4540 2,241,900 1.9731
和发行对象
2.05 支付方式之发行股份-发行数量 96,952,575 85.3258 15,973,046 14.0575 700,600 0.6167
2.06 支付方式之发行股份-锁定期安 102,690,656 90.3758 7,674,865 6.7544 3,260,700 2.8698
排
2.07 支付方式之发行可转换债券-发 102,567,756 90.2676 9,739,465 8.5714 1,319,000 1.1610
行的种类和面值
2.08 支付方式之发行可转换债券-发 102,126,766 89.8795 8,238,755 7.2507 3,260,700 2.8698
行方式及发行对象
2.09 支付方式之发行可转换债券-发 101,536,866 89.3604 10,770,355 9.4787 1,319,000 1.1609
行数量
2.10 支付方式之发行可转换债券-初 102,413,866 90.1322 9,893,355 8.7069 1,319,000 1.1609
始转股价格及转股价格的调整
2.11 支付方式之发行可转换债券-转 103,065,256 90.7055 9,241,965 8.1336 1,319,000 1.1609
股股份来源
2.12 支付方式之发行可转换债券-存 103,086,256 90.7240 7,279,265 6.4063 3,260,700 2.8697
续期限
2.13 支付方式之发行可转换债券-利 103,110,956 90.7457 7,254,565 6.3845 3,260,700 2.8698
率与计息方式
2.14 支付方式之发行可转换债券-转 103,118,856 90.7526 7,246,665 6.3776 3,260,700 2.8698
股期限
2.15 支付方式之发行可转换债券-锁 103,097,856 90.7342 7,267,665 6.3961 3,260,700 2.8697
定期
2.16 支付方式之发行可转换债券-回 103,097,856 90.7342 7,267,665 6.3961 3,260,700 2.8697
售条款
2.17 支付方式之发行可转换债券-转 103,097,856 90.7342 7,267,665 6.3961 3,260,700 2.8697
股其他约定
2.18 支付方式之发行可转换债券-其 103,097,856 90.7342 7,267,665 6.3961 3,260,700 2.8697
他事项
2.19 本次吸收合并支付方式之支付 102,992,656 90.6416 9,290,665 8.1765 1,342,900 1.1819
现金的基本情况
2.20 资产交割 104,166,956 91.6751 7,217,365 6.3518 2,241,900 1.9731
2.21 过渡期损益安排 104,376,656 91.8596 7,003,765 6.1638 2,245,800 1.9766
2.22 债权债务处置及债权人权利保 104,291,456 91.7846 9,030,665 7.9476 304,100 0.2678
护的相关安排
2.23 员工安置 104,413,156 91.8917 6,967,265 6.1317 2,245,800 1.9766
2.24 上市公司异议股东的保护机制 104,428,356 91.9051 6,952,065 6.1183 2,245,800 1.9766
2.25 滚存未分配利润 104,177,456 91.6843 7,206,865 6.3426 2,241,900 1.9731
2.26 相关税费 104,402,556 91.8824 6,977,865 6.1410 2,245,800 1.9766
2.27 业绩承诺及补偿安排 104,479,356 91.9500 6,921,065 6.0910 2,225,800 1.9590
2.28 违约责任 104,443,156 91.9181 6,957,265 6.1229 2,225,800 1.9590
2.29 决议的有效期 104,433,156 91.9093 6,967,265 6.1317 2,225,800 1.9590
3 关于本次交易构成关联交易的 103,401,556 91.0014 6,943,965 6.1112 3,280,700 2.8874
议案
4 关于《淮河能源（集团）股份有 103,303,856 90.9155 8,983,365 7.9060 1,339,000 1.1785
限公司吸收合并淮南矿业（集
团）有限责任公司暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的吸收合 103,122,156 90.7555 9,161,165 8.0625 1,342,900 1.1820
并协议的议案
6 关于签署附条件生效的吸收合 103,122,156 90.7555 9,161,165 8.0625 1,342,900 1.1820
并补充协议的议案
7 关于签署附条件生效的业绩补 103,331,556 90.9398 8,951,765 7.8782 1,342,900 1.1820
偿协议的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重 103,364,156 90.9685 8,919,165 7.8495 1,342,900 1.1820
大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
9 关于本次交易不构成《上市公司 101,766,456 89.5624 10,344,965 9.1043 1,514,800 1.3333
重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重 104,595,156 92.0519 8,726,965 7.6804 304,100 0.2677
大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上 104,595,156 92.0519 8,726,965 7.6804 304,100 0.2677
市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易不存在《上市公司 103,735,456 91.2953 9,610,565 8.4580 280,200 0.2467
证券发行管理办法》第三十九条
规定的不得非公开发行股票情
形的议案
13 关于本次交易发行可转换公司 104,989,056 92.3986 8,353,065 7.3513 284,100 0.2501
债券符合《可转换公司债券管理
办法》相关规定的议案
14 关于本次交易相关各方不存在 103,169,356 90.7971 10,172,765 8.9528 284,100 0.2501
依据《上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十三条
不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案
15 关于公司股票价格在本次交易 104,353,656 91.8394 8,544,565 7.5198 728,000 0.6408
首次公告日前 20 个交易日是否
存在异常波动的议案
16 关于本次交易前 12 个月内购 103,204,156 90.8277 9,727,965 8.5613 694,100 0.6110
买、出售资产的议案
17 关于本次交易履行法定程序完 103,035,256 90.6791 10,306,865 9.0708 284,100 0.2501
备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案
18 关于评估机构的独立性、评估假 104,002,056 91.5299 9,340,065 8.2199 284,100 0.2502
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价
的公允性的意见的议案
19 关于本次交易定价的依据及公 102,546,756 90.2492 10,795,365 9.5007 284,100 0.2501
平合理性说明的议案
20 关于批准本次交易相关审计报 103,981,956 91.5122 9,340,165 8.2200 304,100 0.2678
告、审阅报告及资产评估报告的
议案
21 关于公司本次交易摊薄即期回 104,021,456 91.5470 8,943,165 7.8706 661,600 0.5824
报情况的风险提示、公司采取的
措施及相关人员承诺的议案
22 关于提请股东大会授权董事会 102,318,056 90.0479 8,710,765 7.6661 2,597,400 2.2860
及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1～议案 22 均为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1～议案 22 均为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东淮南矿业
（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司、冯春保所持表决权股份
2,515,101,899 股按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师通过视频方式见证，并就有关事项
出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师陈志坚、李易认为：公司本次会议
的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 淮河能源（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2、 北京国枫律师事务所关于淮河能源（集团）股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
淮河能源（集团）股份有限公司
2022 年 8 月 2 日