证券代码：600575              证券简称：淮河能源          公告编号：临 2022-066


                   淮河能源（集团）股份有限公司
            第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议于 2022 年 11 月 28 日在公司四楼会议室召开，会议通知于 2022 年 11 月 23
日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公
司总经理、董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记
名表决的方式通过了如下决议：
    审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
    公司分别于 2022 年 2 月 21 日、2022 年 6 月 20 日、2022 年 8 月 1 日召开第
七届董事会第六次会议、第七届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案
的议案》等议案，公司以向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿
业”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式吸收合并淮南矿业，
公司为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方（以下简称“本次重大资产重组”）。
    因近期本次重大资产重组的重要标的资产淮河能源西部煤电集团有限责任公
司（以下简称“西部煤电集团”）下属煤矿项目公司鄂尔多斯市中北煤化工有限
公司（以下简称“中北公司”）和鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司（以下简称
“华兴公司”）先后被当地自然资源部门追缴矿业权出让收益的情况发生了重大
不利变化，虽然淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河控股”）、淮
南矿业及西部煤电集团针对上述事项进行了积极协调，但预计在短期内难以解决，
该重大不利变化可能导致中北公司色连二矿、华兴公司唐家会矿停产整改、被收
回采矿权证或被行政处罚等，对其持续经营能力、财务状况及业绩表现产生较大
不利影响。根据淮河控股发出的拟终止重大资产重组的函，经公司慎重考虑，为




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切实维护公司及中小股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，并与本次
重大资产重组之吸收合并交易各方签署解除协议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                       淮河能源（集团）股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 29 日




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