证券代码：600579      证券简称：天华院        编号：2018—049




     青岛天华院化学工程股份有限公司
   第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二十
一次会议于 2018 年 9 月 13 日 10:00 在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼
504 会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列
席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。
    会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，表决通过了下述
议案，并形成如下决议：
       二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    监事会认为公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资
金投资项目的建设进度和资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股
东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有
效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过
17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国
家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                     青岛天华院化学工程股份有限公司监事会
                                                  2018 年 9 月 14 日