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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-07
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中化装备科技（青岛）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/600579_20260207_UBZK.pdf
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2026-02-06
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-06/600579_20260206_I3TZ.pdf
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2026-01-30
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-01-21
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中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-01-17
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/600579_20260117_J84P.pdf
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2026-01-17
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于董事会延期换届的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/600579_20260117_E6EX.pdf
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2026-01-10
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易总体方案
2.02 本次发行股份购买资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 标的资产的定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行对象和认购方式
2.09 定价基准日、发行价格及定价方式
2.10 发行数量
2.11 股份锁定期
2.12 过渡期损益安排
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 员工安置
2.16 标的资产过户及违约责任
2.17 上市地点
2.18 决议有效期
2.19 本次募集配套资金
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式和发行时间
2.22 发行对象和认购方式
2.23 募集配套资金金额
2.24 定价基准日、发行价格及定价方式
2.25 发行数量
2.26 股份锁定期
2.27 募集资金用途
2.28 滚存未分配利润安排
2.29 上市地点
2.30 决议有效期
3 关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
7 关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案
8 关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案
9 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
10 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
11 关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
14 关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
15 关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案
16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案
18 关于修订《公司章程》部分条款的议案
19 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2026-01-10
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中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-10/600579_20260110_19ZC.pdf
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2026-01-10
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-10/600579_20260110_G4YQ.pdf
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2026-01-10
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的一般风险提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-10/600579_20260110_1Q4K.pdf
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2026-01-08
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-01-01
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中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/600579_20260101_MNA1.pdf
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2026-01-01
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-01-01
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中化装备科技（青岛）股份有限公司高级管理人员离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/600579_20260101_Q4TY.pdf
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2026-01-01
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/600579_20260101_O7OA.pdf
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2026-01-01
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-01/600579_20260101_FJ8S.pdf
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2025-12-31
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中化装备科技（青岛） 股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/600579_20251231_RKSX.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-24 |
拟披露年报 |
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2025-12-20
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中化装备科技（青岛）股份有限公司重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600579_20251220_ROX7.pdf
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2025-12-13
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2 《关于公司2026年度对外担保计划的议案》
3 《关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案》
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 崔靖
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 宫敬 |
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2025-12-13
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-12-13
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600579_20251213_JG4E.pdf
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2025-12-13
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中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600579_20251213_SJZM.pdf
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2025-12-13
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于2026年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600579_20251213_F9P2.pdf
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2025-12-13
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中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600579_20251213_ZGPT.pdf
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2025-11-22
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中化装备科技（青岛）股份有限公司重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/600579_20251122_9QPU.pdf
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