证券代码：600579        证券简称：天华院         编号：2018—056



     青岛天华院化学工程股份有限公司
   第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十九次会议于 2018 年 10 月 17 日在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504
会议室召开，会议通知已于 2018 年 10 月 15 日以邮件的方式发出。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，另有全体监事会成员及高管人员等列席会议，会
议召集、召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等
规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真
审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
     1、会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于修订<公司
章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-058）
     表决结果：赞成票 8 票       反对票 0 票     弃权票 0 票
     该议案尚需通过股东大会审议通过。
     2、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）
     表决结果：赞成票 8 票       反对票 0 票     弃权票 0 票

     特此公告。

                                               青岛天华院化学工程股份有限公司
                                                                          董事会
                                                             2018 年 10 月 18 日