证券代码：600579        证券简称：天华院         公告编号：2019-008




            青岛天华院化学工程股份有限公司
         第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十三次会议于 2019 年 3 月 29 日在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504
会议室召开，会议通知已于 2019 年 3 月 25 日以邮件的方式发出。会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，另有全体监事会成员及高管人员等列席会议，会议
召集、召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规
定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审
议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
    会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》
     关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为七人，具体
内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关
于公司向关联方申请委托贷款即关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           青岛天华院化学工程股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 3 月 30 日