天华院：关于2019年度日常关联交易预计情况的公告2019-04-26
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2019—016
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
因日常经营需要，充分利用实际控制人和控股股东的有效资源，全力推动完
成年度经营目标任务， 根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与
协商，2018年，公司拟与中国化工集团有限公司所属企业进行与日常经营相关的
关联交易，即向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、
设备检验等服务；从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等。全
年预计发生关联交易总额35,000万元。
2019年4月25日，公司六届三十四次董事会审议通过了《关于2019年度日常
关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事肖世猛先生
对该议案进行了回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权
票。
独立董事意见：公司三名独立董事赵正合先生、陈叔平先生、翁卫华女士对
公司2019年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独
立意见。
事前认可意见：经审核，公司2019年日常关联交易预计情况符合公司业务、
行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，特别是通过竞
标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立
性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项，同意提交公司董事会审议，并
报公司股东大会批准。
独立意见：公司2019年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，
拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依
据客观公允，尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则，部分交
易以市场原则确定价格具备合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形；本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。
我们同意本次关联交易预计事项，公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事
进行回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会按批准；公司应
该尽量避免和减少关联交易，确因客观因素必要发生的日常经营性关联交易，应
按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易决策程序和信息披露义务。
公司董事会审计委员会对2019年日常关联交易预计事项发表了书面意见
2019年全年预计发生关联交易总额35,000万元。属于公司正常的日常经营业
务，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性，本次预计的日常关联交易定价
原则和定价依据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公
司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为，该关联交
易不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司独立运行性影响，上述日常关联
交易预计事项需经公司股东大会批准。
根据相关规则，公司2019年日常关联交易预计情况将提交公司2018年度股东
大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（万元）
上年（前
上年（前次） 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 次）预计
实际发生金额 差异较大的原因
金额
报告期，中国化工集团
公司所属企业实际需求数
向关联方销售货
量比预计数下降，实际发
物、提供劳务、 中国化工集
生额与预计金额存在一定
技术咨询、技术 团公司所属 5000 2181
的差异差异。
服务、设备监理、 企业
设备检验等服务
报告期内本公司实际需
从关联方采购、 求比预计数大幅减少，实
中国化工集
接受关联方劳 际发生额与预计金额差异
团公司所属 3000 652
务、技术咨询、 较大。
企业
技术服务等
合计 8000 2743
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（万元）
本年年
初至披
露日与 本次预计金额
占同类 占同类
关联交易 本次预 关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 计金额 累计已 发生金额 生金额差异较
例（%） 例（％）
发生的 大的原因
交易金
额
中国化工集
团公司所属企
向关联方 业本年度将会
销售货物、 中国化 有一批装备改
提供劳务、 工集团 造项目，目前
20,000 1.7 0 2181 2.7
技术咨询、 公司所 公司与其在谈
技术服务、 属企业 的项目较多，
设备监理、 故预计金额较
设备检验 去年有一定的
等服务 增加。
预计公司
2019 年的业务
量有一定上
从关联方
中国化 升，本年度从
采购、接受
工集团 关联方采购、
关联方劳 15,000 1.2 0 652 1
公司所 接受关联方劳
务、技术咨
属企业 务、技术咨询、
询、技术服
技术服务等将
务等
比上年度有一
定的增加。
合计 2,743
35,000
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
中国化工集团有限公司是青岛天华院化学工程股份有限公司的实际控制人，
注册资本为 1,110,000 万元，注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号，法定
代表人：宁高宁。主营业务范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、
橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、
建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清
洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息
服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国化工装备环球控股（香港）有限公司是公司的控股股东，注册资本为
5.0501 亿欧元，注册地址：Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue,
Causeway Bay, Hong Kong，主营业务：投资控股。
中国化工科学研究院有限公司是本公司的第二大股东，注册资本为
18762.896126 万元，注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号，法定代表人：
胡冬晨。主营业务：工程技术研究；化学实验；技术推广、技术咨询；科研项目
招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系。
中国化工集团公司有限公司持有中国化工装备环球控股（香港）有限公司
84.16%股权、持有中国化工科学研究院 100％股权，中国化工装备环球控股（香
港）有限公司、中国化工科学研究院持有本公司分别持有本公司 52.2%和 23.57%
的股份。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中国化工集团公司及其所属企业履约能力较强，近年来均未发生向我公司支
付款项形成坏帐的情况，同时预计未来形成坏帐的可能性也较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易根据公司与关联企业相关合同约定进行，定价原则为：
1、国家物价管理部门规定的价格；
2、若国家物价管理部门没有规定，按行业之可比当地市场价格；
3、不高于供方向第三方供货的价格；
4、以招投标方式确定的价格；
5、产品价格的具体金额，应依据不同时期适用的国家有关会计准则加以计
算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和
定价依据公开、公平和公正，无损害公司和股东各方利益的情形，有利于公司专
心致力于主营业务的生产经营和核心竞争能力的提高。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
报备文件
（一）青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三） 青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决
议
（四）青岛天华院化学工程股份有限公司审计委员会关于 2018 年度报告相
关事项的审核意见
